Справа № 489/4563/25
Провадження № 1-кс/489/1630/25
Ухвала
13 червня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025152040000553 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025152040000553 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 172000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.05 год. 11.05.2025 по 11.06 год. 12.05.2025 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану,зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю, заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 172000 грн., які останній самостійно перевів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим заподіяно матеріальну шкоду у значному розмірі.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, що допоможе у пошуку та встановленні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.
До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:
- витягу з ЄРДР від 22.05.2025 у кримінальному провадженні №12025152040000553 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 11.05.2025, в період часу з 15.00 год. по 23.00 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 172000 грн., які останній самостійно перерахував з картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим завдала значну матеріальну шкоду ;
- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.05.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;
- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.05.2025, згідно з яким 11.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобілю, який перевозять з-за кордону. В оголошено був зазначений номер телефону НОМЕР_5 на який потерпілий зателефонував та далі продовжив спілкування в месенджері «Вайбер». В ході телефонної розмови, потерпілий обрав бажане авто та під різними приводами, за вказівками невідомої особи, переказував за сплату автомобіля кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські катки, які йому повідомляли , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Загалом, в період часу з 16.05 год. 11.05.2025 по 11.06 год. 12.05.2025 потерпілий переказав на вказані банківські картки 172000 грн та авто ніхто не доставив;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4305535435D4379 від 11.05.2025, згідно з якою о 16.05 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20000 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4305901241D9110 від 11.05.2025, згідно з якою о 17.36 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4305964203D5348 від 11.05.2025, згідно з якою о 17.53 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14500 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4306240644D0078 від 11.05.2025, згідно з якою о 19.05 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15000 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4306271370D3936 від 11.05.2025, згідно з якою о 19.14 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17000 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4306523071D4725 від 11.05.2025, згідно з якою о 20.23 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 22000 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4306705450D0713 від 11.05.2025, згідно з якою о 21.17 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18500 грн.;
- платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Р24А4306927059D5351 від 11.05.2025, згідно з якою о 22.38 год. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29000 грн.;
- чеку переказу коштів через термінал NovaPay №2105919 від 12.05.2025, відповідно до якого о 11.06. год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 26000 грн.
- протоколу огляду інтернет - сторінки від 28.05.2025, відповідно до якого за допомогою сервісу визначення банку за BIN - номером банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 введенням BIN номерів банківської картки, на яку були переведені кошти потерпілого в сумі 26000 грн, а саме « НОМЕР_6 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.
За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, в період часу з 11.05.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки було перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;
-відомості про IP - адреси комп'ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в разі користування їх власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру IP - адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 11.05.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки було перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;
-у випадку здійснення банківських операцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11.05.2025 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-копії документів та відомостей щодо власників рахунків банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді
з можливістю вилучення копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.08.2025.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1