Ухвала від 09.06.2025 по справі 308/6694/25

Справа № 308/6694/25

1-кс/308/3096/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представниа власників майна - авдоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025072030000014 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

встановив:

23 травня 2025 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025072030000014 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вказаного кримінального провадження було отримано відомості стосовно особи, причетної до функціонування протиправного механізму ввезення на митну територію України через пункти пропуску Закарпатської митниці, безкоштовно отриманої гуманітарної допомоги - транспортних засобів, без сплати ввізного мита, для подальшої їх реалізації з метою отримання прибутку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , рольова участь якого полягає в опосередкованому здійсненні продажу гуманітарної допомоги - транспортних засобів (сприяє ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), фактично ввезених на митну територію України для потреб отримувачів гуманітарних вантажів.

Для підтвердження вказаної інформації, 22 травня 2025 рокув ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду (справа № 308/6694/25 1-кс/308/2898/25), слідчий СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив:

- грошові кошти в сумі 7300 доларів США, а саме купюрами номіналом 100 доларів США з серіями та номерами PD49702215C, ML50813035F, PD49702298C, PD49702299C, PC34911540B, MB09058701T, PK32300407B, PC34911539B, PJ48489028B, PD49700230C, PD49702253C, PD49702255C, PD49702296C, PD49702287C, PD49702293C, PD49702216C, PD49702214C, PD49702219C, PD49702213C, PD49702871C, PD28702870C, PD49702895C, PI95406814A, PI95406815A, PI95406816A, PI95406817A, PD49702294C, PD49702249C, PD49702295C, PJ48489018B, PD497022803C, PJ48489017B, PJ48489023B, PC34911521B, PC34911527B, PC34911526B, PI95406960A, PI95406964A, PI95406965A, PI95406962A, PI95406969A, PI95406963A, PI95406958A, PC34911518B, PC34911518B, PC34911517B, PC34911516B, PC34911530B, PC34911529B, PC34911528B, PC34911525B, PC34911523B, PC34911524B, PC34911522B, PC34911538B, PC34911537B, PC34911536B, PI95406818A, PI95406819A, PI95406820A, LB55604209Q, LB55604208Q, QI05249165A, LB65678483K, LF78938152F, LG43747251E, MF50006680F, MB95487018Q, PE22606544D, PE46389610E, PE46389606E, PF09742191K, PF09742190K; грошові кошти в сумі 1670 Євро, а саме 8 купюр номіналом 200 Євро з серіями та номерами SB5059917292, SB5059917103, SB5059917112, SB5059917121, SB5059917139, SB5059917058, UB0070945679, UB0070945715, 1 купюра номіналом 50 Євро з серією та номером UB2513622413, 1 купюра номіналом 20 Євро з серією та номером U13138408013; грошові кошти в сумі 25 румунських лей, а саме 2 купюри номіналом 10 лей з серіями та номерами 123С7834402, 084В0949795, 1 купюра номіналом 5 лей з серією та номером 073D6715126; грошові кошти в сумі 20500 угорських форинтів, а саме 1 купюра номіналом 20000 форинтів з серією та номером IP4261990, 1 купюра номіналом 500 форинтів з серією та номером EM7462961, вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ CRI1123437;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A51» imei1 НОМЕР_1 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ WAR111392;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A25 5G» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ WAR111391;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel» модель «Combo»з серією та номером НОМЕР_4 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ RIC2183771;

- чорнові записи, вилучено та упаковано до паперового конверту НПУ СУ з підписами понятих та слідчого, документи, пов'язані із заїздом транспортних засобів з-за кордону вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ СУ PSP3248095;

- системний блок «PC ENTER», вилучено та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого;

- роздруківка дзвінків абоненту НОМЕР_5 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ RIC2183770.

22 травня 2025 вказані речі на підставі постанови слідчого СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області визнані речовими доказами.

Прокурор зазначає, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з'явився, проте подав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі та клопотання задовольнити в повному обсязі, навів додаткові аргументи та надав додаткові матеріали.

Представник власників майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні відносно задоволення клопотання заперечив, посилаючись на надані суду письмові заперечення, зазначив, що вилучені грошові кошти в сумі 3800 доларів США та 1670 Євро належать матері ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , які вона отримала від продажу автомобіля, тому вважають арешт безпідставним та просять в його задоволенні відмовити.

Заслухавши думку представника власників майна, ознайомившись з матеріалами клопотання , слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП№1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025072030000014 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

22 травня 2025 рокув ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду (справа № 308/6694/25 1-кс/308/2898/25), слідчий СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив:

- грошові кошти в сумі 7300 доларів США, а саме купюрами номіналом 100 доларів США з серіями та номерами PD49702215C, ML50813035F, PD49702298C, PD49702299C, PC34911540B, MB09058701T, PK32300407B, PC34911539B, PJ48489028B, PD49700230C, PD49702253C, PD49702255C, PD49702296C, PD49702287C, PD49702293C, PD49702216C, PD49702214C, PD49702219C, PD49702213C, PD49702871C, PD28702870C, PD49702895C, PI95406814A, PI95406815A, PI95406816A, PI95406817A, PD49702294C, PD49702249C, PD49702295C, PJ48489018B, PD497022803C, PJ48489017B, PJ48489023B, PC34911521B, PC34911527B, PC34911526B, PI95406960A, PI95406964A, PI95406965A, PI95406962A, PI95406969A, PI95406963A, PI95406958A, PC34911518B, PC34911518B, PC34911517B, PC34911516B, PC34911530B, PC34911529B, PC34911528B, PC34911525B, PC34911523B, PC34911524B, PC34911522B, PC34911538B, PC34911537B, PC34911536B, PI95406818A, PI95406819A, PI95406820A, LB55604209Q, LB55604208Q, QI05249165A, LB65678483K, LF78938152F, LG43747251E, MF50006680F, MB95487018Q, PE22606544D, PE46389610E, PE46389606E, PF09742191K, PF09742190K; грошові кошти в сумі 1670 Євро, а саме 8 купюр номіналом 200 Євро з серіями та номерами SB5059917292, SB5059917103, SB5059917112, SB5059917121, SB5059917139, SB5059917058, UB0070945679, UB0070945715, 1 купюра номіналом 50 Євро з серією та номером UB2513622413, 1 купюра номіналом 20 Євро з серією та номером U13138408013; грошові кошти в сумі 25 румунських лей, а саме 2 купюри номіналом 10 лей з серіями та номерами 123С7834402, 084В0949795, 1 купюра номіналом 5 лей з серією та номером 073D6715126; грошові кошти в сумі 20500 угорських форинтів, а саме 1 купюра номіналом 20000 форинтів з серією та номером IP4261990, 1 купюра номіналом 500 форинтів з серією та номером EM7462961, вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ CRI1123437;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A51» imei1 НОМЕР_1 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ WAR111392;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A25 5G» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ WAR111391;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel» модель «Combo»з серією та номером НОМЕР_4 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ RIC2183771;

- чорнові записи, вилучено та упаковано до паперового конверту НПУ СУ з підписами понятих та слідчого, документи, пов'язані із заїздом транспортних засобів з-за кордону вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ СУ PSP3248095;

- системний блок «PC ENTER», вилучено та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого;

- роздруківка дзвінків абоненту НОМЕР_5 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ RIC2183770.

22 травня 2025 вказані речі на підставі постанови слідчого СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області визнані речовими доказами.

Також, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

При цьому, щодо арешту грошових коштів, слідчий суддя враховує, що досудове слідство на даний час триває, як вбачається з письмових пояснень прокурора вчинення злочину було контрольованим, під час якого було придбано автомобіль за суму 5300 доларів США, а відтак у слідства є підстави вважати, що серед вилучених коштів наявні вказані грошові купюри.

Відтак, на данному етапі, повернення вказаних грошових коштів, може зашкодити інтересам кримінального провадження.

Разом з тим, це не позбавляє власників майна вподальшому звернутись із клопотанням про скасування арешту майна у передбачений КПК України спосіб.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 15.05.2025 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 7300 доларів США, а саме купюрами номіналом 100 доларів США з серіями та номерами PD49702215C, ML50813035F, PD49702298C, PD49702299C, PC34911540B, MB09058701T, PK32300407B, PC34911539B, PJ48489028B, PD49700230C, PD49702253C, PD49702255C, PD49702296C, PD49702287C, PD49702293C, PD49702216C, PD49702214C, PD49702219C, PD49702213C, PD49702871C, PD28702870C, PD49702895C, PI95406814A, PI95406815A, PI95406816A, PI95406817A, PD49702294C, PD49702249C, PD49702295C, PJ48489018B, PD497022803C, PJ48489017B, PJ48489023B, PC34911521B, PC34911527B, PC34911526B, PI95406960A, PI95406964A, PI95406965A, PI95406962A, PI95406969A, PI95406963A, PI95406958A, PC34911518B, PC34911518B, PC34911517B, PC34911516B, PC34911530B, PC34911529B, PC34911528B, PC34911525B, PC34911523B, PC34911524B, PC34911522B, PC34911538B, PC34911537B, PC34911536B, PI95406818A, PI95406819A, PI95406820A, LB55604209Q, LB55604208Q, QI05249165A, LB65678483K, LF78938152F, LG43747251E, MF50006680F, MB95487018Q, PE22606544D, PE46389610E, PE46389606E, PF09742191K, PF09742190K; грошові кошти в сумі 1670 Євро, а саме 8 купюр номіналом 200 Євро з серіями та номерами SB5059917292, SB5059917103, SB5059917112, SB5059917121, SB5059917139, SB5059917058, UB0070945679, UB0070945715, 1 купюра номіналом 50 Євро з серією та номером UB2513622413, 1 купюра номіналом 20 Євро з серією та номером U13138408013; грошові кошти в сумі 25 румунських лей, а саме 2 купюри номіналом 10 лей з серіями та номерами 123С7834402, 084В0949795, 1 купюра номіналом 5 лей з серією та номером 073D6715126; грошові кошти в сумі 20500 угорських форинтів, а саме 1 купюра номіналом 20000 форинтів з серією та номером IP4261990, 1 купюра номіналом 500 форинтів з серією та номером EM7462961, вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ CRI1123437;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A51» imei1 НОМЕР_1 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ WAR111392;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy A25 5G» imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ WAR111391;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel» модель «Combo»з серією та номером НОМЕР_4 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ RIC2183771;

- чорнові записи, вилучено та упаковано до паперового конверту НПУ СУ з підписами понятих та слідчого, документи, пов'язані із заїздом транспортних засобів з-за кордону вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ СУ PSP3248095;

- системний блок «PC ENTER», вилучено та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого;

- роздруківка дзвінків абоненту НОМЕР_5 , вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ RIC2183770.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 11.06.2025 року о 16.00 гож.

Слідчий суддя ОСОБА_1