печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14005/25-к
пр. № 1-кс-14021/25
31 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025111130000410, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025111130000410, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111130000410 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи суб'єктом на якого відповідно до пп. «б», п.1, ч.1 ст. 3 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», поширюється дія закону в частині фінансового контролю, 30.03.2024 року о 11:26 годині, подаючи щорічну за 2023 рік декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), з можливою метою приховування доходів та активів здобутих незаконним ляхом зазначив завідомо недостовірні відомості, а саме не зазначив відомості про об'єкти нерухомості які розташовані за межами території України, відомості про розмір частки у грошовому вираженні у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про доходи та Грошові активи, фінансові зобов'язання, відомості про видатки та правочини.
У подальшому за результатами повної перевірки зазначено щорічної декларації за 2023 рік були виявленні відомості які відрізняються від достовірних, на загальну суму 193 571 968, 00 гривні.
24.03.2024 у кримінальному провадженні призначено судову - почеркознавчу експертизу де об'єктами дослідження являються реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На досудовому розслідуванні встановлено, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Реєстраційні справи зазначених суб'єктів господарювання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Поряд з цим отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) змінило назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні провести судову почеркознавчу експертизу, використати матеріали, які в ній знаходяться при встановленні кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та долучити вилучені документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.
Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111130000410 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12025111130000410 та іншим особам за їх письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів - усіх документів, що містяться в реєстраційних справах наступних суб'єктів господарювання:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1