печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14757/25-к
пр. № 1-кс-14533/25
03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024100060000960 від 06.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що За результатами проведених заходів, отримано інформацію про те, що вказана злочинна група в кількості близько чотирьох осіб, два з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а саме на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об'яви щодо надання інтимних послуг на одній з інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ошукують військових та громадян України, тобто надають неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.
До вказаної злочинної групи входить:
- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прізвисько « ОСОБА_5 »
- створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і керує організованою групою, підшукавши і об'єднавши із числа засуджених осіб, раніше засуджених осіб, інших учасників для вчинення злочинів, пов'язаних з шахрайськими діями;
- розробив і довів до їх відома план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;
- здійснює контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;
- безпосередньо розподіляє грошові кошти, здобуті членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності;
- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на прізвисько « ОСОБА_7 », (виконавець) відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використаннямелектронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об'яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючіпослуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до розробленого плану надає неіснуючі послуги інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми таза вказівкою засудженого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснює переведення грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, розміщуючи їх на інші картки, тобто здійснює легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;
- ОСОБА_10 (цивільний чоловік ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий, АДРЕСА_1 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об'яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми ;
Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, постійністю зв'язків співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із шахрайством з використанням електронно-обчислювальної техніки, відсутністю офіційних соціальних зв'язків та законних способів заробітку грошових коштів.
Вказана злочинна група за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об'яви щодо надання інтимних послуг, ошукує громадян України, тобто продає неіснуючіпослуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.
Організатором вчинення вказаних кримінальних правопорушень є засуджений ОСОБА_5 , який за допомогою інших засуджених, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в місцях позбавлення волі, а також осіб на волі: ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 налагодив стійкий канал заробітку грошей за допомогою шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Дані особи діють за наступною схемою: ОСОБА_5 , використовуючи при цьому мережу Інтернет на одній з інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщує фіктивні об'яви щодо надання інтимних послуг , в яких залишає номера мобільних телефонів та опис послуг, потім за його вказівкою та під його чітким керівництвом засуджені ОСОБА_7 , а також особи на волі: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчиняють шахрайські дій щодо надання неіснуючихпослуг, після того як засуджені отримують кошти від шахрайських дій, вони переводять грошові кошти на картки, які перебувають в їх користуванні.
За вказівкою ОСОБА_5 , співучасники, які перебувають на волі, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримані гроші з шахрайських дій щодо надання інтимних послуг знімають з рахунку, 30 відсотків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримують як винагороду, 20 відсотків за вчинення шахрайств, а 10 відсотків за користування їх банківськими картками, інші грошові кошти за вказівкою ОСОБА_5 переводять на рахунки карток, які зазначає він, де накопичують грошові кошти для подальшого їх користування в майбутньому, або за вказівкою ОСОБА_5 та за проханням інших засуджених купують товари для їх дому, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_15 , ОСОБА_10 або у свої родичів з числа батьків.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення їхніх копій.
В судове засідання слідчий не з'явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні №12024100060000960 від 06.05.2024, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 по теперішній час, а саме:документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , за період за 01.01.2022 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру по банківській картці за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1