Номер провадження 1-кс/754/1942/25
Справа № 754/8840/25
Іменем України
12 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030001121 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
05 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 30.03.2025 близько о 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинено шахрайські дії, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знято з банківської картки кошти у розмірі 9000 гривень 00 копійок.
Допитаний, як неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 30.03.2025 приблизно о 00 год. 30 хв. створив оголошення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу власного облікового запису у грі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з режимом гри «блокс фрутс» за грошові кошти у сумі 2 700 гривень. Цього ж дня, приблизно о 02 год. 00 хв. йому надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу купівлі облікового запису.
Вказане повідомлення ОСОБА_5 прочитав зранку та виявив, що на його оголошення відгукнулась невідома особа, яка запропонувала спілкуватися через додаток «Telegram», на шо він погодився. Листування у «Telegram» відбувалося з особою з акаунтом на ім'я ОСОБА_6 . Дана особа запропонувала здійснити оплату за придбання облікового запису у грі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_7 надіслала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшовши за яким він ввів дані свого карткового рахунку, на який ОСОБА_7 надіслала грошові кошти за придбання облікового запису. Оскільки після цього нічого не відбувалось, ОСОБА_5 вирішив зайти до облікового запису у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не зміг цього зробити, так як старий пароль для входу не підходив, у зв'язку з цим він звернувся до служби підтримки для відновлення паролю. Відновивши пароль, ОСОБА_5 зайшов до облікового запису та виявив списання грошових коштів у розмірі 9 000 грн з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).
На підтвердження своїх показань неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_4 , в якій наявні відомості про списання (переказ) грошових коштів у сумі 9095 гривень з даного рахунку.
На даний час проведеними слідчими діями не є можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.
Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить неповнолітньому потерпілому ОСОБА_5 та з якого 30.03.2025 списано (переказано) грошові кошти у сумі 9095 гривень
Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, шо згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030001121 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
-копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та призначення платежів за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);
-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів у сумі 9095 гривень, що здійснено 30.03.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;
-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025;
-у разі доступу до рахунку НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025;
-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025;
-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_4 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 10:00 год. по 12:00 год. 30.03.2025.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1