Номер провадження 1-кс/754/1990/25
Справа № 754/9026/25
Іменем України
12 червня 2025 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по митному оформленню імпорту метанолу, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022р. по 31.12.2024р., а саме: облікової картки суб'єкта ЗЕД; контракти (договори (угоди) та всі додатки до них, митні декларації, сервісні коносаменти, вантажні маніфести, лінійні коносаменти, екологічні декларації, декларації - СМR, сертифікати про походження товару, інвойси, рахунки фактури; податкові накладні, акти про проведення митного огляду товару, специфікації, декларації митної вартості, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на товар, сертифікати відповідності та додатки до нього, інші товаросупровідні документи і додатки до них, рішення відділу визначення коду товару про призначення коду товару, акти перевірок, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відомості, що містяться в цих документах маються суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використанні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є не можливим.
Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025100030000812 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб?єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » містить ознаки фіктивності, невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 при поставці метанолу на ряд підприємств державної власності, та вході проведення огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_38 », з метою встановлення та фіксації по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №УГВ790/30-22 від 12.10.2022р. щодо поставки метанолу на загальну суму 92 499 984,00 грн. Тому, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо імпорту метанолу в період 2022-2024р., у зв'язку з чим в рамках даного кримінального провадження прокурором було здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання вказаних документів, однак ІНФОРМАЦІЯ_39 відмовлено в наданні документів , оскільки підставою отримання документів в межах КПК України, є тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор Деснянської окружної прокуратури м. ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора, виходячи з наступного.
Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність прокурором у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,
Задовольнити клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів по митному оформленню імпорту метанолу, проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022р. по 31.12.2024р., а саме: облікової картки суб'єкта ЗЕД; контракти (договори (угоди) та всі додатки до них, митні декларації, сервісні коносаменти, вантажні маніфести, лінійні коносаменти, екологічні декларації, декларації - СМR, сертифікати про походження товару, інвойси, рахунки фактури; податкові накладні, акти про проведення митного огляду товару, специфікації, декларації митної вартості, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на товар, сертифікати відповідності та додатки до нього, інші товаросупровідні документи і додатки до них, рішення відділу визначення коду товару про призначення коду товару, акти перевірок.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: