Ухвала від 12.06.2025 по справі 274/910/25

Справа № 274/910/25

Провадження № 1-кс/0274/1012/25

УХВАЛА

іменем України

12.06.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №12024060000000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням з урахуванням уточнень, в якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по розрахункових рахунках, якими користуються чи користувались наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО, НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО, НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 )., адреса: АДРЕСА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 )., адреса: АДРЕСА_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_6 р/р НОМЕР_39 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 )., адреса: АДРЕСА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_40 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_42 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_40 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_49 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО, НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_9 : р/р НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса: АДРЕСА_10 , відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса: АДРЕСА_10 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО, НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса: АДРЕСА_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_9 : НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

З можливістю проведення виїмки наступної інформації:

-рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях)у період з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12024060000000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 № 13/06-30-08/3064107234 від 25.04.2025 щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.03.2025.

По вказаному факту 07.05.2025 Бердичівською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42025062340000030 за ч. 1 ст. 209 КК України.

08.05.2025 постановою прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12024060000000047 від 25.01.2024.

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) встановлено, що на користь підконтрольного ОСОБА_9 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») 30.06.2019 підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_79 ) зареєстровано податкову накладну з реалізації піску у кількості 33 000 т на загальну суму 5 940 000 грн (в т.ч. ПДВ 990 000 грн) за ціною 150 грн/т (без ПДВ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_11 .

Керівником є ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_80 ). Крім того, він є посадовою особою/засновником в 57 СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " декларувало податкову адресу: МАСИВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", Ж/МАСИВУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АДРЕСА_12 , керівником підприємства був ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_81 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ).

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в кількості 33000 т, а саме: 30.06.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_82 ) виписано податкову накладну з реалізації підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " піску у в кількості 33 000 т на загальну суму 2 376 000,00 грн (в т.ч. ПДВ 396 000,00 грн) за ціною 60 грн/т (без ПДВ).

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " була ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_83 , адреса АДРЕСА_14 ), податкова адреса: "РАДУЖНИЙ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АДРЕСА_15 .

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в кількості 33000 т, а саме: 30.06.2019 МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " (п.н. 22507418) виписано податкову накладну за операцією з реалізації підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " піску в кількості 33 000 т на загальну суму 950 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ 158 400,00 грн.) за ціною 24 грн/т (без ПДВ).

МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " (п.н. 22507418) - юридична адреса: АДРЕСА_16 .

Керівником є ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_80 ), який є керівником/засновником також в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_79 ) і ще в 56 інших СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " декларувало податкову адресу: АДРЕСА_17 , керівником підприємства був ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_81 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ).

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " в кількості 33000 т, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_84 ) виписано податкову накладну за операцією з реалізації підприємству МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " піску в кількості 33000 т на загальну суму 118 800 грн (в т.ч. ПДВ 19 800 грн) у за ціною 3 грн/т (без ПДВ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_84 ) - юридична адреса - АДРЕСА_18 . Керівником є ОСОБА_10 (п.н. НОМЕР_80 ), який є керівником/засновником також в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_79 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " і ще в 55 інших СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " декларувало податкову адресу: МАСИВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", Ж/МАСИВУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АДРЕСА_12 , керівником підприємства був ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_85 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 )

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено документальне походження придбання піску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " в кількості 33000 т, а саме: 30.06.2019 ПП " ОСОБА_15 " (п.н. НОМЕР_86 ) (п.н. НОМЕР_84 ) зареєстровано податкову накладну за операцією з реалізації підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_84 ) піску в кількості 33 000 т на загальну суму 43 560,00 грн. (в т.ч. ПДВ 7 260,00 грн.) у за ціною 1,1 грн/т (без ПДВ).

ПП " ОСОБА_15 " (п.н. НОМЕР_86 ) - юридична адреса - АДРЕСА_20 .

Керівником є ОСОБА_10 (п.н. НОМЕР_80 ), який є керівником/засновником також в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_79 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ще в 54 інших СГД.

На час оформлення вказаної фінансово-господарської операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " декларувало податкову адресу: АДРЕСА_21 , керівником підприємства був ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_81 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ).

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що згідно податкової накладної від 30.06.2019, виписаної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПП " ОСОБА_15 " (п.н. НОМЕР_86 ) оформлено придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " піску в кількості 33 000 т на загальну суму 43 560,00 грн. (в т.ч. ПДВ 7 260,00 грн.) у за ціною 1,2 грн/т (без ПДВ), а саме:

Тобто, походження піску в кількості 33000 т не встановлено, підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПП " ОСОБА_15 " продали його один-одному за ціною 1,1 - 1,2 грн/т (без ПДВ).

Таким чином, дослідженням ланцюгу постачання піску в кількості 33000 т на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_82 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " (п.н. 22507418), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_84 ), ПП " ОСОБА_15 " (п.н. НОМЕР_86 ) встановлено відсутність документального підтвердження його походження.

Усі вищевказані фінансово-господарські операції по ланцюгу постачання піску в кількості 33 000 т відбулись в один день - 30.06.2019 року, ціна піску по ланцюгу постачання збільшилась майже в 150 разів: з 1,1 грн/т (реалізація ПП " ОСОБА_15 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") до 150 грн/т для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реалізація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

При цьому, аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 31.03.2025 оформлено придбання 62073,38 тонн піску, з якого реалізовано тільки 18732,6 тонн.

Дослідженням інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_82 ), МАЛЕ ПП " ОСОБА_13 " (п.н. НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_84 ), ПП " ОСОБА_15 " (п.н. НОМЕР_86 ) встановлено наявність ознак залучення зазначених ризикових підприємств до протиправних схемних операцій, спрямованих на штучне формування податкового кредиту та витрат шляхом документального оформлення Замовникам безтоварних операцій з реалізації товарів (в т.ч. піску), за рахунок податкового кредиту з ПДВ сформованого за операціями з імпорту товарів широкого вжитку, які фактично реалізовуються за готівку поза податковим обліком. Вказана протиправна схема дозволяє Замовникам (в т.ч. таким «покупцям» як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») штучне формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, отримання документів для легалізації товарно-матеріальних цінностей, злочинного походження, конвертації у готівку безготівкових коштів, перерахованих на рахунки вказаних СГД в якості оплати за товари (роботи, послуги) шляхом оформлення безтоварних операцій.

Таким чином, документальне оформлення підконтрольним ОСОБА_9 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») придбання 30.06.2019 року від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. 42079869) піску у кількості 33000 т на загальну суму 5 940 000 грн (в т.ч. ПДВ 990 000 грн), походження якого не встановлено, містить ознаки дій, які могли бути спрямовані на приховування та маскування незаконного походження піску та доходів, одержаних внаслідок його незаконного видобування та реалізації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до банківських рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 ).

Необхідність у проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках, якими користуються чи користувались вищевказані суб'єкти господарювання. Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності, кількості епізодів злочинної діяльності, а також надасть можливість встановити на даний час невстановлених слідством осіб. Інформація про ІР- адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунком, надасть можливість встановити всіх учасників організованої злочинної групи, кількість епізодів злочинної діяльності, та може бути використана в суді як доказ.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, підтвердження (спростування) причетності вищезазначених осіб до даних кримінальних правопорушень, а також перевірки їх зав'язків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів на рахунках банківських карток.

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код банку МФО НОМЕР_29 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_40 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 (код заЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_6 у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання належним чином повідомленні про розгляд клопотання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060000000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12024060000000047, сформованого 04.06.2025:

«Впродовж 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи спеціальну техніку та вантажні транспортні засоби, здійснили незаконне видобування піску на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_16 з кадастровим номером 1820883300:50:000:0001, загальною площею 212,3486 га, а також на земельній ділянці, що розташована за координатами: 49.9326710, 28.4017000, поблизу лісового масиву між селами Демчин та Озадівка, яка знаходиться в межах адміністративної території Швайківської сільської ради Бердичівського району, Житомирської області, чим спричинили шкоду у великому розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12024060000000047 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України встановлені факти, які свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 »

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 04.06.2025; висновку аналітичного дослідження фінансового - господарських операцій ФОП ОСОБА_9 від 25.04.2025; рапортів про виявлення кримінального правопорушення; податкових накладних вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення комплексу судових експертиз.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024060000000047 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по розрахункових рахунках, якими користуються чи користувались наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО, НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО, НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 )., адреса: АДРЕСА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 )., адреса: АДРЕСА_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_6 р/р НОМЕР_39 ;

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_34 )., адреса: АДРЕСА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_40 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_42 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_40 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_7 , р/р НОМЕР_49 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО, НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_43 ), адреса: АДРЕСА_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_9 : р/р НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса: АДРЕСА_10 , відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса: АДРЕСА_10 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО, НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса: АДРЕСА_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_9 : НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

З можливістю проведення виїмки наступної інформації:

-рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях) у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях) у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях) у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали;

-інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях) у період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18