Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7555/25
11 червня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025100120000006 відомості про яке 16.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100120000006 відомості про яке 16.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України (матеріали досудового розслідування постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 16.01.2025 виділені із кримінального провадження №42022102070000314 від 30.08.2022).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відповідно до матеріалів клопотання встановлено, що згідно висновків аналітичних досліджень проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 під час досудового розслідування щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та низки інших юридичних осіб встановлено, що останні є підприємствами з ознаками фіктивності, оскільки з дати їх державної реєстрації по теперішній час товариства не подавали та не подають до податкового органу податкової звітності, не подали жодного звіту та/або декларації, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєстрували в ЄРПН податкові накладні, не є платниками єдиного податку.
При цьому, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших юридичних осіб встановлено, що кошти, які надходили на рахунки вказаних товариств у той самий або наступний день перераховувалися в тому числі на карткові рахунки фізичних осіб з ідентичним призначенням платежів - «повернення безвідсоткової фінансової допомоги», водночас аналізом руху коштів по рахунках надходження такої фінансової допомоги від фізичних осіб не встановлено.
Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входить до групи товариств, якими запроваджено схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками фіктивності незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.
Відтак, вищевказані операції підпадають під визначення операцій, визначених у ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У свою чергу надалі встановлено, що у період часу з 24.02.2021 по 26.02.2021 шляхом проведення 9 транзакцій з призначенням платежу «за послуги оброблення даних за жовтень, згідно рахунку від 31.10.2020» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування 3096040 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той самий день отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися як «імітація діяльності» на інші підприємства або ФОП, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких директором та бенефіціарним власником є одна і та ж сама особа яка є фігурантом кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України відносно якого постановлено обвинувальний вирок, який набрав законної сили, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директор якого був засуджений за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України (вирок набрав законної сили).
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав відомості, згідно яких встановлено, що діяв конвертаційний центр до складу якого входили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші юридичні особи. При цьому, вищевказані товариства будь-якої господарської діяльності не здійснювали, а були створені для діяльності конвертаційного центру для обготівкування безготівкових коштів та їх подальше виведення у тіньовий сектор економіки з метою їх легелізації.
Зважаючи на вищевикладене у взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки запровадження схеми ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками фіктивності незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.
Викладене підлягає перевірці слідчим шляхом з метою підтвердження чи спростування, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
У зв'язку із вищевикладеним, сторона обвинувачення зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні наступних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило у період часу з 24.02.2021 по 26.02.2021 шляхом проведення 9 транзакцій з призначенням платежу «за послуги оброблення даних за жовтень, згідно рахунку від 31.10.2020» перерахування 3 096 040,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків, додаткових угод до вказаного договору (договорів), платіжних документів, листування між вказаними юридичними особами, рахунок від 31.10.2020, документацію, яка підтверджує надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, кошторисну документацію, договірну ціну, товаро-транспортні накладні, з відображенням конкретного місця їх надання, іншу супутню документацію, яка стосується вказаних взаємовідносин.
В той же час, встановлено, що стороною обвинувачення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку передбаченому ст. 93 КПК України було скеровано запит, на який отримано відповідь, згідно якої зазначене товариство посилаючись на те, що запитувана документація визначається як конфіденційна відмовило у наданні запитуваної документації.
Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для перевірки вищевказаних обставин, проведення експертних досліджень потреба у проведенні яких може виникнути у разі підтвердження фактів ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками «фіктивності» незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних та юридичних осіб, подальшого встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025100120000006 відомості про яке 16.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №12025100120000006 від 16.01.2025, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило у період часу з 24.02.2021 по 26.02.2021, шляхом проведення 9 транзакцій з призначенням платежу «за послуги оброблення даних за жовтень, згідно рахунку від 31.10.2020» перерахування 3 096 040,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; додатків, додаткових угод до вказаного вище договору (договорів), платіжних документів, листування між вказаними юридичними особами, рахунок від 31.10.2020, документацію, яка підтверджує надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, кошторисну документацію, договірну ціну, товаро-транспортні накладні, з відображенням конкретного місця їх надання, іншу супутню документацію, яка стосується вказаних взаємовідносин, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.07.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1