Номер провадження 1-кс/754/1910/25
Справа № 754/8662/25
11 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030001589 від 20.05.2025 року за ч.4 ст. 191 КК України,
03.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 12025100030001589 від 20.05.2025 року за ч.4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 квітня 2025 року № 280, заклад загальної середньої освіти № 277 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва трансформовано в ліцей № 277 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва. Після трансформації, керівництво закладу освіти почало проводити організаційно-правові заходи щодо зміни назви закладу освіти (реєстраційні дії). Після чого, директором проводилась зміна податкових ключів (ключів директора та головного бухгалтера), банківських ключів, казначейських ключів, зміна печаток та штампів.
Крім того, на підставі наказу №146-к від 06.11.2003 р., виданого директором ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 переведено на посаду головного бухгалтера школи.
Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера від 28.08.2024 р., з якою ОСОБА_5 ознайомлена особисто під підпис, а саме, розділом 1 «Загальні положення» п.1.5, Головний бухгалтер у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності; методичними рекомендаціями щодо бухгалтерського обліку та звітності; нормами і правилами охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки; наказами директора, статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти, цією посадовою інструкцією.
Згідно з розділом 2 «Завдання та обов'язки», п.2.2. Обліковує надходження і виплати грошових коштів, складає щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за поточними рахунками закладу освіти та п.2.3.Розробляє та вживає заходів, що спрямовані на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.
Відповідно до розділу 4 «Відповідальність», головний бухгалтер несе відповідальність за:
4.1. Неналежне виконання або невиконання посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що належать до його компетенції, а також за невикористання або неповне використання прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
4.2. Правопорушення, скоєні в процесі виконання своїх посадових обов'язків.
4.3.Завдання матеріальної шкоди закладу освіти.
На підставі вищевикладеного, ОСОБА_5 , являється матеріально - відповідальною особою.
За результатом усного звернення педагогічних працівників, щодо отримання заробітної плати за квітень місяць, з усім педагогічним колективом в різний час директором закладу освіти було надано доручення провідному фахівцю провести звірку відомості нарахування заробітної плати з відомістю перерахування коштів на особові карткові рахунки педагогічних працівників. Як результат, були виявлені розбіжності (Доповідна записка провідного фахівця ОСОБА_6 ).
На підставі виявлених розбіжностей, директор наказом № 67 від 07.05.2025 року, ініціювала проведення службової перевірки для підтвердження чи спростування факту привласненням коштів, головним бухгалтером ОСОБА_5 .
Відповідно до акту проведення службової перевірки від 16.05.2025 р., проведеної керівним складом, у період з 01.04.2025 р. по 30.04.2025 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 239 476,79 грн.
Крім того, у період часу з 01.01.2025 р. по 30.04.2025 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 940 664,36 грн.
Крім того, у період часу з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок перераховано грошові кошти у сумі 2 113 030,04 грн.
У період часу з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 893 158,36 грн.
Крім того, у період часу з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 074 881,82 грн.
У період часу з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 381 105,46 грн.
У період часу з 01.01.2020 р. по 31.12.2023 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок її сина ОСОБА_7 , який не був працівником закладу освіти, було безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 456 894,71 грн.
Крім того, у період часу з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 1 221 448,24 грн.
Розбіжностей із відомостями інших працівників не виявлено.
ОСОБА_5 показала, що грошові кошти вона дійсно перераховувала безпідставно, виходячи із власних мотивів: необхідність погашення боргових зобов'язань/кредитів перед третіми особами.
Проведеною у період часу з 01.01.2020 р. по 30.04.2025 р. службовою перевіркою встановлено, що головним бухгалтером ліцею - ОСОБА_5 на власний картковий рахунок та на картковий рахунок її сина ОСОБА_7 , безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 12 081 182,99 грн. (дванадцять мільйонів вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят дві гривні дев'яносто дев'ять копійок).
Крім того, встановлено, що вищевказані кошти ОСОБА_5 перераховувала на власні розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, встановлено, що частину вищевказаних коштів ОСОБА_5 перераховувала на розрахунковий рахунок, що належить її сину ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку; оригіналів заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по вищевказаному рахунку, за період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2025 року.
Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, підстав для надання тимчасового доступу саме до оригіналів речей і документів, зазначених у клопотанні, не встановлено, у зв"язку із чим вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до копій документів, про які йдеться у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 , слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку; оригіналів заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по вищевказаному рахунку, за період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2025 року.
Відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх у оригіналах.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -