Справа № 724/1992/25
Провадження № 1-кс/724/123/25
11 червня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000085 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000085 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи подали завідомо неправдиві документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання послуги «Муніципальна няня» по догляду за дитиною ОСОБА_4 .
Відповідно до актів про надання послуг невідомим особам безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 26617,80 грн., чим спричинено Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальних збитків на вищевказану суму.
В ході досудового розвідування було встановлено, що нарахування коштів для компенсації послуги «муніципальня няня» здійснювалося ОСОБА_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 на її рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 .
Також в ході допиту ОСОБА_6 , було встановлено, що остання після отримання коштів які їй були нараховані для компенсації послуги «муніципальна няня» 30 % від отриманої суми перераховувала на банківський рахунок НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зважаючи на вищевикладене, на даний час необхідно отримати інформацію нарахування коштів для компенсації послуги «Муніципальна няня», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з вищевказаною інформацією щодо вище вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262160000085 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про те, що невстановлені особи подали завідомо неправдиві документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання послуги «Муніципальна няня» по догляду за дитиною ОСОБА_4 . Відповідно до актів про надання послуг невідомим особам безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 26617,80 грн. Нарахування коштів для компенсації послуги «муніципальня няня» здійснювалося ОСОБА_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 на її рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 . Остання після отримання коштів які їй були нараховані для компенсації послуги «муніципальна няня» 30 % від отриманої суми перераховувала на банківський рахунок НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000085 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення, а саме:
1.1. Інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по дату поставлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача коштів (прізвище, ім'я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів, та інші вказані клієнтом дані ), а також:
1.1.1 рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по день звернення із клопотанням до суду, а саме 10.06.2025 р.
1.1.2 виписки по платіжним картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний нод/), в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, рефенс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_9