Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2471/25
Провадження № 1-кс/723/3535/25
11 червня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянуши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та отримання копій у філії, яка розташована в АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 30.04.2025 року невстановлена особа, під приводом онлайн заробітку в мережі інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 6 840 грн.
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 27.05.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025263150000100.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Дізнавач підтримала заявою подане клопотання.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та отримання копій у філії, яка розташована в АДРЕСА_2 , а саме:
-копії роздруківок руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2025 року по 11.06.2025 року з зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
-анкетних даних власника зазначеного рахунку, із зазначенням паспортних даних, адреси місця проживання особи, фото;
-інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2025 року по 11.06.2025 року, з банкоматів чи інших систем, з зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_8