Справа №705/3292/25
1-кс/705/953/25
11 червня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025250320000413 від 11.03.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 09.03.2025 в період з 16:54 год. по 17:12 год., невідома особа, використовуючи абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, отримала доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , звідки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 28 744 гривень 11 копійок (ЄО 6954).
По даному факту розпочато кримінальне провадження №12025250320000413 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані з рахунку НОМЕР_4 , який відкритий та облуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у зв'язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання слідча не з'явилась, до суду надала заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Судом встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого від 11.03.2025 року потерпілий ОСОБА_5 вказав, що з його карти, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти невідомою особою.
Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з'ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 12.03.2025 без відома потерпілого ОСОБА_5 , враховуючи, що інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати надати дозвіл групі слідчих: - слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити її копії (в тому числі електронні), щодо інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 12.03.2025.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1