Справа № 712/7928/25
Провадження №1-кс/712/2954/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 червня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025255330000493 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025255330000493 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 12.05.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 05.05.2025 невідома особа, використовуючи додаток Телеграм, шляхом обману під приводом заробітку в інтернет мережі заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 108 000 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .(ЄО40364 від 13.05.2025).
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що близько 05.05.2025, точної дати не пам'ятає, на її номер телефону у «телеграм» надійшло смс повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », номер телефону відсутній, з пропозицією заробітку та вказане повідомлення потерпіла проігнорувала. 09.05.2025 їй знову надійшло смс повідомлення від вказаного абонента із запитанням, чи буде вона працювати. Потерпіла запитала, що необхідно робити, та їй відповіли, що необхідно на різних сайтах ставити вподобайки, за що остання буде отримувати гроші, на що ОСОБА_5 погодилась та вказаний абонент надсилав їй посилання на товар з інтернет магазину, на якому вона ставила «лайки». За виконану роботу їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку вона вказала абоненту, надійшли грошові кошти у сумі 125 грн. 10.05.2025 потерпілій знову надавалися завдання, щоб остання ставила «лайки». Після цього вона повинна була перераховувати грошові кошти за віртуальний товар та в подальшому їй нібито повинні були повертатися грошові кошти та плюс 20% від суми. Потерпіла погодилась та вказаний абонент написав два номера карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 двома платежами грошові кошти у сумі 864 грн. та 352 грн., після цього вказані гроші їй було повернуто на картку разом з відсотками.
11.05.2025 потерпіла знову продовжила виконувати завдання нібито за придбання товарів, та після кожного придбання їй приходили нові завдання з придбання товарів на великі суми, та нібито потерпіла повинна була виконати всі завдання для того, щоб було повернуто гроші разом з відсотками. Таким чином, протягом 11.05.2025 ОСОБА_5 перерахувала на різні картки грошові кошти на загальну суму 108 000 грн., а саме: зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 12 697,67 грн. на карту № НОМЕР_2 , та з цієї ж карти остання перерахувала грошові кошти у сумі 7 559,80 грн. на картку № НОМЕР_3 . Потім з іншої своєї картки № НОМЕР_7 потерпіла перерахувала грошові кошти на суми 4 319,72 грн., 5 055,00 грн., 5 055,00 грн., 10 105 грн., 14 478,30 грн. на картку № НОМЕР_8 . Потім зі своєї картки № НОМЕР_7 вона перерахувала грошові кошти на суми 9 634,34 грн., 9 634,34 грн. та 9 634,34 грн. на картку № НОМЕР_9 . Після цього вказаний абонент зазначив, що потерпіла нібито зробила неправильну дію та для того, щоб повернути свої кошти, вона повинна перерахувати ще 40 000 грн., однак вона зрозуміла, що її ошукали та грошові кошти їй ніхто не повернув.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025255330000493 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 05.05.2025 по 13.05.2025 по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 05.05.2025 по 13.05.2025;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 05.05.2025 по 13.05.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ у період з 05.05.2025 по 13.05.2025;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 05.05.2025 по 13.05.2025.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 11.08.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1