Справа № 712/7933/25
Провадження №1-кс/712/2956/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 червня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000549 від 24.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255330000549 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2025 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 49 396,76 грн. (ЄО №43325 від 24.05.2025).
У ході допиту потерпілого встановлено, що 23.05.2025 близько 01 год. 00 хв. він переглядав соціальну мережу «Інстаграм», де побачив сторінку магазину з продажу продукції «Apple», де потерпілий хотів замовити собі мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Max на 512 gb, годинник Apple Watch Ultra 2 та чохол до телефону. Перейшовши на сторінку магазину, він подивився фото товару та написав щодо покупки даного товару, на що йому повідомили, що даний товар є в наявності та повідомили, що при сплаті повної суми за товар буде знижка 10 відсотків на суму товару, на що потерпілий відповів, що поміркує до ранку та напише. Потім зранку близько 09 год. 00 хв. йому написав менеджер вищевказаного інтернет-магазину, чи буде потерпілий купляти товар, на що він зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , переказав на невідомий номер рахунку всю суму за товар, а саме 49 396,76 грн. Згідно виписки з банківського рахунку у деталях операції вказано, що отримувачем є ОСОБА_6 , коментар: оплата за товар. Після чого, потерпілому написав знов менеджер вищевказаного інтернет магазину та повідомив, що ОСОБА_5 допустив помилку при зазначенні платежу, і що грошові кошти можуть повернути після того, як він повторно оплатить пів суми від товару та зазначить у призначенні платежу верифікація товару. Після цього тільки зможуть повернути кошти. Після цього потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв і припинив із ними переписку. Пізніше потерпілий пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку по банківському рахунку та звернувся до поліції.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 .
Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330000549 від 24.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів у період з 23.05.2025 по 30.05.2025 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 у період з 23.05.2025 по 30.05.2025;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 23.05.2025 по 30.05.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ у період з 23.05.2025 по 30.05.2025;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахуку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 ;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 23.05.2025 по 30.05.2025.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 11.08.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1