Справа № 202/3956/25
Провадження № 1-кс/202/4234/2025
06 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старший слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025040000000134 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий, за погодженням із прокурором, просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази, на які накалдено арешт, тобто на майнові об'єкти належних на праві власності АТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 00168076) зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, а саме, нерухоме майно: Будівля бібліотеки (літ. ЯА-2), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, буд. 3, РНОНМ: 52294812101; Будівля їдальні № 373 (цех № 05), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, буд. 3, РНОНМ: 61318012101; Будівля спортивний корпус літ.ОА-1, загальною площею 840,2 кв.м., ганки літ.оа, оа1}, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий острів, 3;Будівля - магазин "Кулінарія" літ. РБ-1 загальною площею 166.1 кв.м. з прибудовою літ РБ?-1, тамбуром літ. РБ?-1, ганком літ. рб що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3; Будівля, їдальня №311 (центральна) літ. Я-2 з прибудовами літ. Я?-1 над Я-2, ганками літ.я,я? навісом літ.Я загальною площею 1430,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий острів, 3; Лекційна зала літ.ГБ-1, прибудова літ.ГБ1}-1, тамбур гб-1, загальною площею 1031,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул.Сухий Острів, 3;Будівля учбових майстерень літ. ПБ-1 площею 423,3 кв.м. з прибудовами літ. ПБ?-1, літ. ПБ?-1 що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів,3; Комплекс, будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, буд.3, РНОНМ:21939941; Будівля плавального басейну літ.ІО-1 з ганком літ Іо загальною площею 493 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий острів, 3; Будівлі, приміщення поліклініки, літ. ТА-2, та ТА?-2 з прибудовами літ. та?-1 та?-1, та?-1, та?-1 загальною площею 1565,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3, транспортні засоби: Легковий автомобіль марки SKODA, модель OCTAVIA A7, 2019 року випуску, VIN- НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 ; Легковий автомобіль марки SKODA, модель KAMIQ, 2020 року випуску, VIN- НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ; Вантажний автомобіль марки RENAULT, модель DOKKER, 2019 року випуску, VIN- НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , інше рухоме майно: Груза сталеві у кількості 35 штук, опоки сталеві у кількості 141 штука, плити сушильні у кількості 15 штук; Металобрухт чорного металу, вагою 100 (сто) тон; Обладнання в кількості 157 одиниць, зокрема: горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422242, радіально-свердлильний верстат, модель 2М 55, інв. № 422257, поперечно-розточувальний верстат, інв. № 425083, пневмовайни, інв. № 438006, Пневмовайни, інв. № 438007, пневмовайни, інв. № 438008, стрічковий верстат, інв. № 447004, стрічковий верстат, інв. № 447005, стрічковий верстат, інв. № 447007, стрічковий верстат, інв. № 447008, стрічковий верстат, інв. № 447011, рейсмусовий верстат, інв. № 447025, сейсмусовий однобічний верстат, інв. № 447043, фрезерно-модельний верстат, інв. № 447046, фрезерно-модельний верстат, інв. № 447048, шліфувальний верстат, інв. № 447066, шліфувально-дисковий верстат, інв. № 447069, шліфувальний верстат, інв. № 447105, токарний верстат, інв. № 447119, стрічковий верстат, інв. № 447120, рейсмусовий однобічний верстат СР 6-9, інв. № 447125, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 447126, інерційний рукавний пиловловлювач, модель ІРП 1,5, інв. № 455238, кран-балка в/п 5 т., модель З-З495615, інв. № 456752, таль електрична, інв. № 457292, верстат намотувальний, інв. № 465003, верстат для рядів, інв. № 465004, машина трубогиб, інв. № 436038, бандажний верстат, інв. № 465008, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422147, точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423329, заточувальний верстат, інв. № 423372, установка гідрофіцирована, модель ОС 12562, інв. № 437056, електропіч супротиву, інв. № 448069, абразивно-відрізний верстат, інв. № 427158, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421404, свердлильний верстат, модель, 2112, інв. № 422386, витяжна установка, інв. № 455202, зовнішнє точило, інв. № 423131, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422145, фуговий верстат з ручним подаванням, інв. № 447042, мобільний пересувний спектротест, інв. № 479145, спектометр SPECTROLAB F, модель 4, інв. № 479200, спектометр, інв. № 479148, універсальний прилад, інв. № 478036, прилад газопроникнення 04316, модель 04316, інв. № 474231, бігуни, інв. № 478044, лабораторний змішувач, інв. № 478057, лабораторний змішувач, інв. № 478054, апарат для досліджень, інв. № 478058, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421172, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421180, гідрофіцирований поздовжньо-стругальний верстат, інв. № 425054, інструментальний широко-універсальний фрезерний верстат, інв. № 424155, токарно-гвинторізний верстат СТ-К 1К62, інв. № 421037, верстат ножовочний, інв. № 427110, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421427, точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423328, універсальний фрезерний верстат, інв. № 424089, випробувальний комплекс, інв. № 474211, мікрофотометр, інв. № 472017, каллориметр фотоелектричний концентрат, інв. № 479154, універсальний генератор УГЕ-4, інв. № 479161, радіальний верстат, інв. № 427065, генератор конденсованої іскри, інв. № 472033, стілоскоп, інв. № 474171, спектрограф кварцовий ІСП-30, інв. № 479125, стілоскоп стаціонарний СЛ-13, інв. № 479160, джерело поновлювального спектру ІВС-28, інв. № 478080, точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423205, спектрограф ІСП-30, інв. № 474174, токарно-карусельний верстат, модель кінг, інв. № 421141, токарно-карусельний верстат, модель 1531, інв. № 421271, карусельний верстат, модель КУ-281, інв. № 421278, токарно-карусельний верстат, модель 1516, інв. № 421363, токарно-карусельний верстат, модель 1512, інв. № 421383, токарно-карусельний верстат, модель 1516Ф1, інв. № 421476, універсальний вертикальний верстат, модель 2М55, інв. № 422228, радіально-свердлильний верстат модель 2М55, інв. № 422244, радіально-свердлильний верстат модель 2М55, інв. № 422256, радіально-свердлильний верстат, модель RFN100/300, інв. № 422317, горизонтально розточувальний верстат марки SKODA, модель W200НА 1986 р. в., інв. № 422343, горизонтальний фрезерно-розточувальний верстат з ЧПУ марки SKODA, модель HCW2-200+TDV7 2008 р. в., інв. № 422409, горизонтально-розточувальний верстат, модель WH160 CNC, інв. № 422416, горизонтально-розточувальний верстат, модель 2А622Ф4, інв. № 422423, плоско-шліфувальний верстат, модель 3Б724, інв. № 423027, кругло-шліфувальний верстат, модель 3А164А, інв. № 423225, кругло-шліфувальний верстат, модель 3М174, інв. № 423394, безконтактний фрезерний верстат, модель 656П, інв. № 424020, горизонтальний конусна-фрезерний верстат, модель 6Р82, інв. № 424134, поздовжньо-фрезерний верстат, модель 6608, інв. № 424136, вертикальний конусна-фрезерний верстат, модель 65А, інв. № 424177, поздовжньо фрезерний розточувальний верстат, модель 66К25Ф4-03, інв. № 424191, поздовжньо-фрезерний верстат, модель 6А616Ф4, інв. № 424192, поздовжньо-фрезерний верстат з ЧПУ, модель 6М616Ф-4-00-1, інв. № 424193, поздовжньо фрезерний верстат СТ-К 6625, модель 6625УЗТС, інв. № 424223, поздовжньо-стругальний верстат, модель вальдріх, інв. № 425013, зубофрезерний верстат, модель 4352, інв. № 426005, зубодолбіжний верстат, модель 6Б150, інв. № 426013, зубофрезерний верстат, модель 5д32, інв. № 426041, прес гідравлічний, модель П6328, інв. № 432020, прес, інв. № 432027, продольно строгальний верстат, модель 7216Г без інвентарного номера, токарно-гвинторізний верстат СТ-К 1К62, модель 16К20ПФ1, інв. № 421205, токарно-гвинторізний верстат, модель 163, інв. № 421412, кругло-шліфувальний верстат, інв. № 423221, токарно-гвинторізний верстат NILES, інв. № б/н, радіально-свердлильний верстат, модель 2А554, інв. № 422355, кругло-шліфувальний верстат, інв. № 423091, плоско-шліфувальний верстат, модель 3Б722, інв. № 423188, горизонтально-фрезерний верстат, інв. № 424065, універсально-фрезерний верстат, інв. № 424075, вертикально-свердлильний верстат, модель 2М118, інв. № 422293, консольно-фрезерний верстат, модель 6Р82Г, інв. № 424114, вертикально-фрезерний верстат, модель 6Р13, інв. № 424146, універсально-фрезерний верстат, модель 676П інв. № 424157, консольно-фрезерний верстат, модель 6Т12, інв. № 424185, поперечно-стругальний верстат, модель 7307, інв. № 425086, радіально-свердлильний верстат, інв. № 422139, вертикально-свердлильний, інв. № 422267, напівавтоматичний колопильний, інв. № 427135, електро-мостовий кран № 1, інв. № 456082, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421211, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421224, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421422, горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422136, горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422137, зубостругальний верстат, інв. № 426028, верстат, інв. № 2600193, комбінований верстат, інв. № 421206, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422135, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422251, вертикально-фрезерний верстат, інв. № 424080, камера напилення, інв. № 446002, приставка промислова ПП-2000, інв. № 446103, рейсмусовий верстат, інв. № 447027, шипорезний верстат, інв. № 447055, стрічковий верстат, інв. № 447090, рейсмусовий верстат, інв. № 447102, подільно-реечний верстат, інв. № 447107, напівавтомат, інв. № 447129, витяжна установка, інв. № 455093, витяжна установка, інв. № 455094, деревооброблюючий верстат ШЛДБ 5, інв. № 447122, фуговальний верстат СФ6-1А, інв. № 447124, листоправна машина, інв. № 436005, листоправна машина, інв. № 436032, трубогибний верстат УРВ803, інв. № 436035, трубогибний верстат, інв. № 436042, гільйотинний ніж Н.483, інв. № 437029, кромкоріжучий ніж, інв. № 437033, газоріжуча машина ПКЦ, інв. № 442106, газоріжуча машина КТ-720, інв. № 442736, машина термічної різки «КОМЕТА» П-ЗК-1ПЛ, інв. № 449090, радіально-свердлильний верстат 2М55, інв. № 422225, прес листогибний, інв. № 431012, прес КД2330, інв. № 431031.
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом розтрати майна АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00168076) за ознаками злочину, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України (ЄРДР №42025040000000134 від 21.04.2025).
Підставою внесення відомостей стали матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, відповідно до яких посадові особи АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», діючи за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення майна підприємства, завдаючи збитків його бенефіціарам - ОСОБА_5 (22,45% акцій) та ОСОБА_6 (55,15% акцій), що також є засновниками заявника у кримінальному провадженні - ТОВ «НВФ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19305558).
13.03.2025 Наглядова рада Товариства рішенням, оформленим протоколом №444, звільнила директора ОСОБА_7 за втрату довіри та діяння на шкоду інтересам Товариства. Про рішення ОСОБА_8 було повідомлено особисто, проте він, перешкоджаючи виконанню рішення, заблокував доступ керівництва до будівлі та подав до суду заяву із завідомо недостовірними відомостями щодо відсутності рішення про його звільнення.
На цей час ОСОБА_7 незаконно продає майно АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», що спричиняє матеріальні збитки акціонерам. Зафіксовані факти публічного оголошення про продаж активів Товариства.
Постановою слідчого від 21.04.2025 це майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
25.04.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на вищевказане майно накладено заборону відчуження та здійснення будь-яких виконавчих дій стосовно майна в розрізі виконавчого провадження.
Проте, незважаючи на накладені судом обмеження, ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами має можливість здійснювати користування, переміщення та розпорядження вказаним майном у будь-який спосіб, що у свою чергу може спричинити його втрату, переміщення, переховування, а також обмеження доступу до приміщень їх законним володільцям.
26.05.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на вищевказане майно накладено арешт із забороною відчуження розпорядження та користування.
У зв'язку з необхідністю забезпечення збереження доказів, запобігання втрати майна та збереження їхньої економічної вартості, слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, підтвердили доводи викладені у ньому та додатково пояснили, що майно безпосередньо є предметом кримінального правопорушення, оскільки є об'єктом кримінально протиправних дій, в зв'язку з чим просили клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025040000000134 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, таким чином при зверненні з клопотанням слідчим дотримані вимоги щодо підсудності даного клопотання.
Відповідно до витягу з ЄРДР за №42025040000000134 від 21.04.2025 року, досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється за фактом того, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України про те, що посадові особи юридичної особи, зловживаючи службовим становищем здійснили та в подальшому здійснюють дії на розтрату майна АТ «Дніпроважмаш», чим спричинили матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
З матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00168076), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, буд. 3, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють, за версією органу досудового розслідування, протиправне відчуження майна товариства, що призводить до матеріальних збитків його основних бенефіціарів - ОСОБА_5 (володіє 22,45% акцій) та ОСОБА_6 (володіє 55,15% акцій).
13 березня 2025 року Наглядова рада АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» ухвалила рішення, оформлене протоколом № 444, про дострокове припинення повноважень директора ОСОБА_7 з 24 березня 2025 року (останній робочий день) у зв'язку із втратою до нього довіри, недобросовісним виконанням обов'язків та діями, що суперечать інтересам Товариства (пункт 5 частини 1 статті 41 КЗпП України).
Про припинення повноважень ОСОБА_7 було повідомлено особисто в день ухвалення рішення. Однак, прагнучи перешкодити власному звільненню, ОСОБА_7 одразу заблокував доступ до будівлі підприємства для Голови Наглядової ради ОСОБА_9 , першого заступника директора ОСОБА_10 (який призначений новим директором з 25 березня 2025 року відповідно до протоколу № 444) та інших співробітників: ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .
Крім того, ОСОБА_7 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про застосування заходів забезпечення позову, у якій навмисно подав недостовірні дані про начебто відсутність рішення Наглядової ради щодо його звільнення.
На теперішній час ОСОБА_7 продовжує незаконно реалізовувати майно підприємства, завдаючи суттєвих матеріальних збитків його акціонерам. Зокрема, зафіксовані факти публічного оголошення про продаж активів АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», перелік яких наведено в резолютивній частині відповідного клопотання.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та об'єктом злочинного посягання з великою ймовірністю можуть бути об'єкти нерухомого (майна) належних на праві власності АТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 00168076) зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3 та особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення можуть вживатися заходи щодо незаконного відчуження майна.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.04.2025 року майно, яке належить на праві власності АО «Дніпроважмаш», перелік якого викладено у першому абзаці мотивувальної частини ухвали, визнано речовим доказами у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025040000000134 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Згідно копії інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об'єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, зареєстровано за АТ «Дніпроважмаш».
Слідчий суддя враховує обставини, зазначені у клопотанні та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано клопотання, та приймає до уваги, що органом досудового розслідування доведено, що об'єкти майна, які належать АТ «Дніпроважмаш» є предметом кримінального правопорушення та мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та може бути використаним як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також суд враховує наведені в клопотанні правові підстави для арешту майна, зокрема відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні.
Завданнями кримінального провадження згідно зі ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Положеннями ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи /осіб за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи /осіб економічних переваг, одержаних внаслідок її/їх протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою/особами будь - яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема доходів від нього
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У частині сьомій статті 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.
Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [далі - Закон]).
Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).
Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.
Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).
Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.
Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.
У статті 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.
За змістом статей 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга і третя статті 21 Закону).
Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід.
Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Відповідно до частини другої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).
У частині п'ятій статті 21 Закону встановлено, що активи передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копію котрої надсилають Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копію котрої надають Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами.
Управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні (пункт 4 частини першої статті 1 Закону).
Тобто, винесення відповідної ухвали чи передання Національному агентству активу в управління за згодою власника свідчить про появу в Національного агентства окремого майнового права управління арештованим активом. Це - спеціальне строкове речове право на майно, подібне до інших майнових прав на чуже майно, визначених цивільним законодавством.
Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного вище речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження його економічної вартості є об'єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення мети накладення арешту на майно, забезпечення реалізації завдань кримінального провадження, збереження речових доказів та збереження їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до висновку, що арештоване нерухоме майно підлягає передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Керуючись ст.ст. 2, 98, 100, 131, 170, 172, 173 КПК України, ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя ,
Клопотання слідчого задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази, на які накладено арешт, тобто на майнові об'єкти належних на праві власності АТ «Дніпроважмаш» (код ЄДРПОУ 00168076) зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, а саме, нерухоме майно: Будівля бібліотеки (літ. ЯА-2), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, буд. 3, РНОНМ: 52294812101; Будівля їдальні № 373 (цех № 05), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, буд. 3, РНОНМ: 61318012101; Будівля спортивний корпус літ.ОА-1, загальною площею 840,2 кв.м., ганки літ.оа, оа1}, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий острів, 3;Будівля - магазин "Кулінарія" літ. РБ-1 загальною площею 166.1 кв.м. з прибудовою літ РБ?-1, тамбуром літ. РБ?-1, ганком літ. рб що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3; Будівля, їдальня №311 (центральна) літ. Я-2 з прибудовами літ. Я?-1 над Я-2, ганками літ.я,я? навісом літ.Я загальною площею 1430,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий острів, 3; Лекційна зала літ.ГБ-1, прибудова літ.ГБ1}-1, тамбур гб-1, загальною площею 1031,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул.Сухий Острів, 3;Будівля учбових майстерень літ. ПБ-1 площею 423,3 кв.м. з прибудовами літ. ПБ?-1, літ. ПБ?-1 що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів,3; Комплекс, будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, буд.3, РНОНМ:21939941; Будівля плавального басейну літ.ІО-1 з ганком літ Іо загальною площею 493 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Сухий острів, 3; Будівлі, приміщення поліклініки, літ. ТА-2, та ТА?-2 з прибудовами літ. та?-1 та?-1, та?-1, та?-1 загальною площею 1565,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Сухий Острів, 3, транспортні засоби: Легковий автомобіль марки SKODA, модель OCTAVIA A7, 2019 року випуску, VIN- НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 ; Легковий автомобіль марки SKODA, модель KAMIQ, 2020 року випуску, VIN- НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ; Вантажний автомобіль марки RENAULT, модель DOKKER, 2019 року випуску, VIN- НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , інше рухоме майно: Груза сталеві у кількості 35 штук, опоки сталеві у кількості 141 штука, плити сушильні у кількості 15 штук; Металобрухт чорного металу, вагою 100 (сто) тон; Обладнання в кількості 157 одиниць, зокрема: горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422242, радіально-свердлильний верстат, модель 2М 55, інв. № 422257, поперечно-розточувальний верстат, інв. № 425083, пневмовайни, інв. № 438006, Пневмовайни, інв. № 438007, пневмовайни, інв. № 438008, стрічковий верстат, інв. № 447004, стрічковий верстат, інв. № 447005, стрічковий верстат, інв. № 447007, стрічковий верстат, інв. № 447008, стрічковий верстат, інв. № 447011, рейсмусовий верстат, інв. № 447025, сейсмусовий однобічний верстат, інв. № 447043, фрезерно-модельний верстат, інв. № 447046, фрезерно-модельний верстат, інв. № 447048, шліфувальний верстат, інв. № 447066, шліфувально-дисковий верстат, інв. № 447069, шліфувальний верстат, інв. № 447105, токарний верстат, інв. № 447119, стрічковий верстат, інв. № 447120, рейсмусовий однобічний верстат СР 6-9, інв. № 447125, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 447126, інерційний рукавний пиловловлювач, модель ІРП 1,5, інв. № 455238, кран-балка в/п 5 т., модель З-З495615, інв. № 456752, таль електрична, інв. № 457292, верстат намотувальний, інв. № 465003, верстат для рядів, інв. № 465004, машина трубогиб, інв. № 436038, бандажний верстат, інв. № 465008, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422147, точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423329, заточувальний верстат, інв. № 423372, установка гідрофіцирована, модель ОС 12562, інв. № 437056, електропіч супротиву, інв. № 448069, абразивно-відрізний верстат, інв. № 427158, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421404, свердлильний верстат, модель, 2112, інв. № 422386, витяжна установка, інв. № 455202, зовнішнє точило, інв. № 423131, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422145, фуговий верстат з ручним подаванням, інв. № 447042, мобільний пересувний спектротест, інв. № 479145, спектометр SPECTROLAB F, модель 4, інв. № 479200, спектометр, інв. № 479148, універсальний прилад, інв. № 478036, прилад газопроникнення 04316, модель 04316, інв. № 474231, бігуни, інв. № 478044, лабораторний змішувач, інв. № 478057, лабораторний змішувач, інв. № 478054, апарат для досліджень, інв. № 478058, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421172, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421180, гідрофіцирований поздовжньо-стругальний верстат, інв. № 425054, інструментальний широко-універсальний фрезерний верстат, інв. № 424155, токарно-гвинторізний верстат СТ-К 1К62, інв. № 421037, верстат ножовочний, інв. № 427110, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421427, точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423328, універсальний фрезерний верстат, інв. № 424089, випробувальний комплекс, інв. № 474211, мікрофотометр, інв. № 472017, каллориметр фотоелектричний концентрат, інв. № 479154, універсальний генератор УГЕ-4, інв. № 479161, радіальний верстат, інв. № 427065, генератор конденсованої іскри, інв. № 472033, стілоскоп, інв. № 474171, спектрограф кварцовий ІСП-30, інв. № 479125, стілоскоп стаціонарний СЛ-13, інв. № 479160, джерело поновлювального спектру ІВС-28, інв. № 478080, точильно-шліфувальний верстат, інв. № 423205, спектрограф ІСП-30, інв. № 474174, токарно-карусельний верстат, модель кінг, інв. № 421141, токарно-карусельний верстат, модель 1531, інв. № 421271, карусельний верстат, модель КУ-281, інв. № 421278, токарно-карусельний верстат, модель 1516, інв. № 421363, токарно-карусельний верстат, модель 1512, інв. № 421383, токарно-карусельний верстат, модель 1516Ф1, інв. № 421476, універсальний вертикальний верстат, модель 2М55, інв. № 422228, радіально-свердлильний верстат модель 2М55, інв. № 422244, радіально-свердлильний верстат модель 2М55, інв. № 422256, радіально-свердлильний верстат, модель RFN100/300, інв. № 422317, горизонтально розточувальний верстат марки SKODA, модель W200НА 1986 р. в., інв. № 422343, горизонтальний фрезерно-розточувальний верстат з ЧПУ марки SKODA, модель HCW2-200+TDV7 2008 р. в., інв. № 422409, горизонтально-розточувальний верстат, модель WH160 CNC, інв. № 422416, горизонтально-розточувальний верстат, модель 2А622Ф4, інв. № 422423, плоско-шліфувальний верстат, модель 3Б724, інв. № 423027, кругло-шліфувальний верстат, модель 3А164А, інв. № 423225, кругло-шліфувальний верстат, модель 3М174, інв. № 423394, безконтактний фрезерний верстат, модель 656П, інв. № 424020, горизонтальний конусна-фрезерний верстат, модель 6Р82, інв. № 424134, поздовжньо-фрезерний верстат, модель 6608, інв. № 424136, вертикальний конусна-фрезерний верстат, модель 65А, інв. № 424177, поздовжньо фрезерний розточувальний верстат, модель 66К25Ф4-03, інв. № 424191, поздовжньо-фрезерний верстат, модель 6А616Ф4, інв. № 424192, поздовжньо-фрезерний верстат з ЧПУ, модель 6М616Ф-4-00-1, інв. № 424193, поздовжньо фрезерний верстат СТ-К 6625, модель 6625УЗТС, інв. № 424223, поздовжньо-стругальний верстат, модель вальдріх, інв. № 425013, зубофрезерний верстат, модель 4352, інв. № 426005, зубодолбіжний верстат, модель 6Б150, інв. № 426013, зубофрезерний верстат, модель 5д32, інв. № 426041, прес гідравлічний, модель П6328, інв. № 432020, прес, інв. № 432027, продольно строгальний верстат, модель 7216Г без інвентарного номера, токарно-гвинторізний верстат СТ-К 1К62, модель 16К20ПФ1, інв. № 421205, токарно-гвинторізний верстат, модель 163, інв. № 421412, кругло-шліфувальний верстат, інв. № 423221, токарно-гвинторізний верстат NILES, інв. № б/н, радіально-свердлильний верстат, модель 2А554, інв. № 422355, кругло-шліфувальний верстат, інв. № 423091, плоско-шліфувальний верстат, модель 3Б722, інв. № 423188, горизонтально-фрезерний верстат, інв. № 424065, універсально-фрезерний верстат, інв. № 424075, вертикально-свердлильний верстат, модель 2М118, інв. № 422293, консольно-фрезерний верстат, модель 6Р82Г, інв. № 424114, вертикально-фрезерний верстат, модель 6Р13, інв. № 424146, універсально-фрезерний верстат, модель 676П інв. № 424157, консольно-фрезерний верстат, модель 6Т12, інв. № 424185, поперечно-стругальний верстат, модель 7307, інв. № 425086, радіально-свердлильний верстат, інв. № 422139, вертикально-свердлильний, інв. № 422267, напівавтоматичний колопильний, інв. № 427135, електро-мостовий кран № 1, інв. № 456082, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421211, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421224, токарно-гвинторізний верстат, інв. № 421422, горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422136, горизонтально-розточувальний верстат, інв. № 422137, зубостругальний верстат, інв. № 426028, верстат, інв. № 2600193, комбінований верстат, інв. № 421206, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422135, вертикально-свердлильний верстат, інв. № 422251, вертикально-фрезерний верстат, інв. № 424080, камера напилення, інв. № 446002, приставка промислова ПП-2000, інв. № 446103, рейсмусовий верстат, інв. № 447027, шипорезний верстат, інв. № 447055, стрічковий верстат, інв. № 447090, рейсмусовий верстат, інв. № 447102, подільно-реечний верстат, інв. № 447107, напівавтомат, інв. № 447129, витяжна установка, інв. № 455093, витяжна установка, інв. № 455094, деревооброблюючий верстат ШЛДБ 5, інв. № 447122, фуговальний верстат СФ6-1А, інв. № 447124, листоправна машина, інв. № 436005, листоправна машина, інв. № 436032, трубогибний верстат УРВ803, інв. № 436035, трубогибний верстат, інв. № 436042, гільйотинний ніж Н.483, інв. № 437029, кромкоріжучий ніж, інв. № 437033, газоріжуча машина ПКЦ, інв. № 442106, газоріжуча машина КТ-720, інв. № 442736, машина термічної різки «КОМЕТА» П-ЗК-1ПЛ, інв. № 449090, радіально-свердлильний верстат 2М55, інв. № 422225, прес листогибний, інв. № 431012, прес КД2330,
інв. № 431031.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1