Справа № 686/16667/25
Провадження № 1-кс/686/5962/25
10 червня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001727 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
10.06.2025 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.03.2025 по 05.05.2025 із банківського рахунку (банківської картки) ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 1 млн. грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24 березня 2023 року, під час виконання завдань пов'язаних із захистом батьківщини, загинув її чоловік, військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із яким вона проживала у цивільному шлюбі більше 10 років та мають спільну дитину.
Для підтвердження того, що загиблим військовослужбовцем є саме її чоловік ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведення ДНК дослідження, але на це у неї не було грошових коштів. Тоді подруга потерпілої на ім'я ОСОБА_7 , познайомила її з хлопцем на імя ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 та який пообіцяв допомогти у проведені ДНК дослідження, але для цього йому необхідно було надати копії документів (паспорт, ідентифікаційний коди тощо), та 300 доларів США, однак потерпіла таких коштів не мала, а тому ОСОБА_8 вирішив їх її позичити.
В подальшому коли ДНК дослідження підтвердило, що загиблим є військовослужбовцем є саме ОСОБА_6 , потерпіла та її донька отримали право на соціальні виплати.
Відповідно до вимог Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, встановлено порядок виплати грошових коштів в сумі 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих військовослужбовців.
Зокрема потерпіла повідомила, що у січні 2025 року вона вирішила відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансовий рахунок та отримати банківську карту, щоб мати в подальшому змогу отримувати на неї грошові кошти, які її будуть надходити відповідно до вищевказаного законодавства.
За для цього її необхідні були документи, які до того часу і знаходились у ОСОБА_10 , а тому вона зателефонувала до нього та попросила надати документи.
Однак, в свою чергу ОСОБА_11 , повідомив, що документів він її не віддасть, але зможе допомогти її в оформлені всіх документів, щодо відкриття рахунку та отримання банківської картки на що потерпіла погодилась.
Надалі, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в м. Хмельницькому, потерпіла разом із ОСОБА_12 відкрила на своє ім'я фінансовий рахунок НОМЕР_2 та отримала банківську картку, якою користувалась до травня 2025 року.
У травні 2025 року, коли вона намагалася зняти готівку із банкомату то не змогла цього зробити бо її картка була заблокована. Коли вона звернулась до відділення банку то дізналась, що картка була заблокована через перекази великих сум готівки, яких вона не здійснювала. Тоді ж вона дізналась, що грошові кошти переказувались через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вона ніколи не користувалась, а номер телефону через який був активований додаток та який закріплений за фінансовим рахунком її не належить, а саме НОМЕР_3 та належить ОСОБА_9 .
Тоді у банку їй надано виписку за її особистим рахунком, у якому зазначено, що із її банківської картки регулярно переказувались грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_13 (220 000 грн), із коментарем - повернення боргу, ФОП ОСОБА_14 (300 000 грн), із коментарем - сплата за виконання ремонтних робіт згідно договору; ОСОБА_15 (130 000 грн.) із коментарем - повернення боргу; ОСОБА_16 (150 000 грн.) із коментарем - повернення боргу; ОСОБА_17 (100 000 грн.) із коментарем - повернення боргу та інші платежі, які вона не здійснювала.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного викрадення грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 , причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який до своєї протиправної діяльності залучив своїх знайомих та родичів, а саме дружину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також товаришів ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за допомогою яких зміг викрасти грошові кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення використовують у своїй діяльності наступні номери мобільних операторів зв'язку, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - НОМЕР_10 .
Потерпіла ОСОБА_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Відповідно до ст. 2 КПК України, основними завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв'язку із отриманням доказової інформації причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до операторів мобільного зв'язку України, з метою вилучення інформації про мобільні з'єднання вищевказаних абонентських номерів за період з 01.01.2025 по 10.06.2025.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом».
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, її перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень з прив'язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала СІМ-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2025 по 06.04.2025;
Ухвала діє по 08 серпня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1