Справа № 451/968/25
Провадження № 1-кс/451/159/25
про тимчасовий доступ до документів
11 червня 2025 року місто Радехів
Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025142280000065 від 02.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
установила:
дізнавач СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 зазначає, що 24.05.2025 близько 22:00 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі продажу кавової машини « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 6490 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 02.06.2025 за № 12025142280000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 24.05.2025 близько 22:00 год заявниця на власному мобільному телефоні зайшла в телеграм магазин під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » прогорнувши декілька сторінок побачила посилання з кавовими машинками та натиснула на нього після чого почала переписку з невідомою особою який представився менеджером даного магазину обговоривши ціну та усі деталі стосовно кавової машини. Оскільки на даній сторінці заявниці ОСОБА_6 усе підійшло вона попросила скинути їй номер рахунку на який треба було перерахувати кошти за кавову машину «Saeco Xelsis Suprema», а саме 6490 гривень. Продавець надіслав їй реквізити рахунку НОМЕР_1 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця одразу надіслала кошти на вказаний рахунок, як повну оплату за товар. Продавець запевнив, що після оплати відправить товар протягом 7-ми днів. 27.05.2025 заявниця вкотре звернулася до продавця оскільки не отримала товар. Продавець запевнив її, що товар в дорозі. 30.05.2025 ОСОБА_6 повторно звернулася до продавця. Продавець будь яким чином намагався впевнити її що товар прийде. Однак станом на 02.06.2025 товар не надійшов.
Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості якими володіє АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці. Вказані відомості містять конфіденційну інформацію та персональні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ (мати доказове значення) факту чи обставин, які неможливо довести у інший спосіб та які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Дізнавач СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_7 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю(а.с.17,18).
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження та розкриття.
Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 02.06.2025 внесені до ЄРДР за № 12025142280000065. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 , що відкрита в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -
постановила:
клопотання слідчого СД відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що стосується банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год 20.05.2025 до 00:00 год 01.06.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, зокрема:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Визнати відповідальним за надання відповідної інформації уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1