Справа № 752/6810/24
Провадження № 1-кп/752/1118/25
26.05.2025 року м. Київ
Голосіївський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №12023105010000959 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Донецьк, громадянина України, освіта вища, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111-1 ч. 4, 27 ч. 5, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, -
Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи директором МКП "СОЮЗ-1" у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше
29 листопада 2022 року перебуваючи у невстановленовленому досудовим розслідуванням місці у місті Києві, діючи умисно, використовуючи для зв?язку свій особистий мобільний телефон марки «POCO X3 PRO», за допомогою електронної пошти, через мережу «інтернет» попередньо погодився на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, достовірно знаючи про окупацію міста Макіївка Донецького району Донецької області збройними силами Російської Федерації, створення на території міста Макіївка так званої окупаційної «військово-цивільної адміністрації Донецької області», діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та незалежності України, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розпочав провадити господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області.
За ініціативи ОСОБА_5 з метою провадження незаконної господарської діяльності 29.11.2022 здійснено реєстрацію в окупаційних органах держави-агресора РФ так званого «Малого коллективного предприятия «СОЮЗ-1»» (мовою оригіналу) за юридичною адресою: Донецька область, Донецький район, Макєєвська територіальна громада, м. Макєєвка, вул. Свободи, 20 («Донецкая Народная Республика ГО Макеевский Г Макеевка» (мовою оригіналу)) з присвоєнням коду платника податків юридичної особи держави-агресора.
В подальшому, з метою провадження незаконної господарської діяльності у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2022 за ініціативою ОСОБА_5 здійснено реєстрацію в окупаційних органах держави-агресора РФ, а саме : «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике» (мовою оригіналу).
Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці у місті Києві, як керівник так званого
МКП "СОЮЗ-1", діючи з прямим умислом, по усній домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою - посадовою особою «ООО «ЭРИДАНА», яка знаходилась на тимчасово окупованій території, шляхом листування по електронній пошті, використовуючи мережу «інтернет» на своєму особистому мобільному телефоні, здійснював керівництво підприємством, а саме - подавав податкову звітність, надавав дозвіл на використання грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства та 20.02.2023 електронним листом з e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну адресу e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , особисто надав згоду на здійснення перереєстрації юридичної особи МКП "СОЮЗ-1" на ООО «СОЮЗ-1» з внесенням змін до уставу підприємства та зміною директора на свою мати ОСОБА_6 , після чого продовжував як засновник керувати підприємством, надавав згоду на оплату рахунків у валюті держави-агресора - російському рублі, чим підтримав рішення окупаційної адміністрації держави-агресора РФ, щодо введення в обіг у Донецькій області російського рубля як платіжного засобу та єдиної грошової одиниці на окупованій території Донецької області для інтеграції в банківську систему Російської Федерації.
Так, у період з 29.11.2022 року по 09.03.2023 року, будучи керівником юридичної особи - директором «МКП "СОЮЗ-1"» ОСОБА_5 , діючи умисно, здійснюючи управління та загальне керівництво «МКП "СОЮЗ-1"», яке фактично розташоване за адресою: Донецька область, Донецький район, Макєєвська територіальна громада, м. Макєєвка, вул. Свободи, 20, з метою отримання прибутку та особистого збагачення, перебуваючи на території України у місті Києві, діючи в порушення ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої здійснення господарської діяльності юридичними особами, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України, провадив господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади держави-агресора шляхом надання послуг з оренди приміщень, чим забезпечував діяльність незаконних органів влади та окупаційної адміністрації держави-агресора РФ.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, здійснюючи управління та забезпечення господарської діяльності так званого «МКП "СОЮЗ-1"» в період з 29.11.2022 по теперішній час, перебуваючи на території України, а саме - в м. Києві, надавав вказівки невстановленій досудовим розслідування посадовій особі «ООО «ЭРИДАНА», що перебувала на тимчасово окупованій території на:
-здійснення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням норм російського законодавства так званого «МКП "СОЮЗ-1"» та в подальшому
ООО «СОЮЗ-1» (мовою оригіналу);
-здійснення формування документів з проведення господарських операцій, подачі податкової звітності і розрахунків з незаконними органами влади держави-агресора РФ та юридичними особами, створеними окупаційною адміністрацією РФ. За вищевикладених обставин ОСОБА_5 , будучи директором МКП «СОЮЗ-1» в період з 29.11.2022 року по 09.03.2023 року та в подальшому одним із засновників ООО «СОЮЗ-1», перебуваючи на території України, а саме - в м. Києві, діючи з прямим умислом, на шкоду суверенітетові та територіальної цілісності України, усвідомлюючи протиправність та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сповідуючи проросійські погляди, вчинив умисні, незаконні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області, в тому числі окупаційною адміністрацією держави - агресора.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 111-1 ч. 4 КК України, а саме - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Крім того, він же у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28 грудня 2022 року, достовірно знаючи про перебування на тимчасово окупованій території України громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи з прямим умислом, вступив у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з якими зв'язався через меседжер «WhatsApp», а саме: надав свої анкетні дані прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження та фотокопії особистих документів з метою виготовлення підроблених довіреностей посвідчених нотаріусом на його ім'я.
В подальшому, за допомогою яких групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб було складено та видано завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права, з метою їх використання та реалізації права, а саме - поновлення дії банківських рахунків третіх осіб, чим вчинив пособництво та сприяв у вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчується нотаріусом і які надають права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У невстановлений в ході досудового розслідування час та місці
ОСОБА_5 отримав наступні підроблені довіреності, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме: довіреність від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довіреність від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та довіреність від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видані 28.12.2022 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - бути представником з усіма належними для того повноваженнями у будь-яких банківських, фінансових, кредитних установах, їх відділеннях, структурних підрозділах, в тому разі, але не виключно: у Фонді гарантування вкладів, в Управлінні Праці та Соціального Захисту, в Пенсійному Фонді України, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАІНИ» та його відокремлених підрозділах та відділеннях, з питань отримання належних їм грошових коштів, пенсії, регресних виплат, страхових виплат, будь-яких соціальних виплат та/або соціальної допомоги з усіма видами доплат та компенсації (у тому числі заборгованості) та з питань розпорядження рахунками, з питань отримання та розпорядження належними мені грошовими коштами в будь-якому відділені Українського Державного підприємства почтового зв?язку «Укрпошта» будь-якого міста України, поштових відділеннях, а також в установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, перед фізичними та юридичними особами, з метою їх подальшого використання, як завідомо підробленого документа.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 27 ч. 5, 358 ч. 3 КК України, а саме - пособництво у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, він же, продовжуючи свій злочинний умисел, 22 січня 2023 року, у період з 9:00 години по 18:00 годину, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277), що розташоване в м. Київ по вул. Тулузи, 3-А, діючи умисно, використав завідомо підроблену довіреність, видану на його ім'я 28.12.2022 року від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бути представником з усіма належними для того повноваженнями у будь-яких банківських, фінансових, кредитних установах, їх відділеннях, структурних підрозділах, в тому разі, але не виключно: у Фонді гарантування вкладів, в Управлінні Праці та Соціального Захисту, в Пенсійному Фонді України, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАІНИ» та його відокремлених підрозділах та відділеннях, з питань отримання належних їй грошових коштів, пенсії, регресних виплат, страхових виплат, будь-яких соціальних виплат та/або соціальної допомоги з усіма видами доплат та компенсації (у тому числі заборгованості) та з питань розпорядження рахунками, з питань отримання та розпорядження належними мені грошовими коштами в будь-якому відділені Українського Державного підприємства почтового зв'язку «Укрпошта» будь-якого міста України, поштових відділеннях, а також в установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, перед фізичними та юридичними особами, на підставі якої, шляхом складання заяви про приєднання №780990711/220223 до Договору комплексного обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.01.2023 року, внаслідок чого отримав пластикову картку (5167803270518132) до карткового рахунку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 .
Крім того, він же, продовжуючи свій злочинний умисел, 23 січня 2023 року, у період з 9:00 години по 18:00 годину, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277), що розташоване в м. Київ по вул. Лятошинського, 4, діючи умисно, використав завідомо підроблену довіреність, видану на його ім'я 28.12.2022 від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , бути представником з усіма належними для того повноваженнями у будь-яких банківських, фінансових, кредитних установах, їх відділеннях, структурних підрозділах, в тому разі, але не виключно: у Фонді гарантування вкладів, в Управлінні Праці та Соціального Захисту, в Пенсійному Фонді України, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАІНИ» та його відокремлених підрозділах та відділеннях, з питань отримання належних їй грошових коштів, пенсії, регресних виплат, страхових виплат, будь-яких соціальних виплат та/або соціальної допомоги з усіма видами доплат та компенсації (у тому числі заборгованості) та з питань розпорядження рахунками, з питань отримання та розпорядження належними мені грошовими коштами в будь-якому відділені Українського Державного підприємства почтового зв'язку «Укрпошта» будь-якого міста України, поштових відділеннях, а також в установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, перед фізичними та юридичними особами, на підставі якої, шляхом складання заяви про приєднання №773483711/230123 до Договору комплексного обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.01.2023, в наслідок чого отримав пластикову картку (НОМЕР_7) до карткового рахунку НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_8 .
Крім того, він же, продовжуючи свій злочинний умисел, 23 січня 2023 року, у період з 9:00 години по 18:00 годину, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» (Код ЄДРПОУ 09322277), що розташоване в м. Київ по вул. Лятошинського, 4, діючи з прямим умисло, використав завідомо підроблену довіреність, видану на його ім'я 28.12.2022 від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , бути представником з усіма належними для того повноваженнями у будь-яких банківських, фінансових, кредитних установах, їх відділеннях, структурних підрозділах, в тому разі, але не виключно: у Фонді гарантування вкладів, в Управлінні Праці та Соціального Захисту, в Пенсійному Фонді України, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАІНИ» та його відокремлених підрозділах та відділеннях, з питань отримання належних мені грошових коштів, пенсії, регресних виплат, страхових виплат, будь-яких соціальних виплат та/або соціальної допомоги з усіма видами доплат та компенсації (у тому числі заборгованості) та з питань розпорядження рахунками, з питань отримання та розпорядження належними йому грошовими коштами в будь-якому відділені Українського Державного підприємства почтового зв'язку «Укрпошта» будь-якого міста України, поштових відділеннях, а також в установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, перед фізичними та юридичними особами, на підставі якої, шляхом складання заяви про приєднання №773470411/230123 до Договору комплексного обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.01.2023, в наслідок чого отримав пластикову картку ( НОМЕР_3 ) до карткового рахунку НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 358 ч. 4 КК України, а саме - використання завідомо підробленого документу.
Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованованих йому кримінальних правопорушень визнав в повному обсязі за обставин, викладених у обвинувальному акті, та показав суду про те, що він погодився на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, після чого розпочав провадження господарського діяльності з державою-агресором, а саме - здійснено реєстрацію МКП "СОЮЗ-1", у якому він був директором, в окупаційних органах держави-агресора. Так, перебуваючи у місті Києві, він надавав вказівки особі на ім'я ОСОБА_11 , яка знаходилась на тимчасово окупованій території щодо сплати податків через мобільний додаток "WhatsApp", а також надавав згоду на оплату рахунків у валюті держави-агресора, здійснював управління та загальне керівництво МКП "СОЮЗ-1" з метою отримання прибутку. Також через мобільний додаток "WhatsApp" надавав свої анкетні дані та фотокопії особистих документів особам з метою виготовлення підроблених довіреностей третіх осіб, посвідчених нотаріусом для поновлення дії банківських рахунків з метою подальшого їх використання. Після чого, 22.01.2023 року у відділенні АТ "Ощадбанк" по вулиці Тулузи в місті Києві використав підроблену довіреність, видану на його ім'я від імені ОСОБА_7 , внаслідок чого отримав пластикову банківську карту на ім'я ОСОБА_7 . Крім того, 23.01.2023 року у відділенні АТ "Ощадбанк" по вулиці Лятошинського в місті Києві використав підроблену довіреність, видану на його ім'я від імені ОСОБА_8 , внаслідок чого отримав пластикову банківську карту на ім'я ОСОБА_8 . Також, 23.01.2023 року у відділенні АТ "Ощадбанк" по вулиці Лятошинського в місті Києві використав підроблену довіреність, видану на його ім'я від імені ОСОБА_9 , внаслідок чого отримав пластикову банківську карту на ім'я ОСОБА_9 .
Щиро розкаявся у вчиненому.
Відповідно до ст. 349 ч. 3 КПК України за згодою сторін судом було визнано недоцільним дослідження доказів щодо таких обставин, які ніким не оспорюються, оскільки учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.
В зв'язку з викладеним суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинуваченого та дослідженням таких матеріалів кримінального провадження, що характеризують його особу, та надійшов до висновку про те, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 за ст. ст. 111-1 ч. 4, 27 ч. 5, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України кваліфіковані правильно як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тоум числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, як пособництво у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та як використання завідомо підробленого документу.
При обранні покарання обвинуваченому суд враховує:
- ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України, яке відноситься кримінальним законом до категорії нетяжких злочинів;
- ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України, яке відноситься кримінальним законом до категорії нетяжких злочинів;
- ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4 КК України, які відносяться кримінальним законом до категорії кримінальних проступків;
- особу обвинуваченого, який не одружений, офіційно не працевлаштований, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно, раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягався.
Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого згідно ст. 66 КК України, є його щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.
На підставі викладеного суд надходить до висновку про те, що перевиховання та виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 можливе можливе без ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити йому покарання за ст. 111-1 ч. 4 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах на строк 10 років без конфіскації майна з огляду на положення ст. 77 КК України, за ст. 27 ч. 5, 358 ч. 3 КК України у виді обмеження волі, та за ст. 358 ч. 4 КК України у виді обмеження волі, із застосуванням ст. 70 ч. 1 КК України - призначенням остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах на строк 10 років, без конфіскації майна, та із застосуванням правил ст. 75 КК України - звільненням від відбування основного покарання у вигляді позбавлення воліз випробуванням та покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: протягом іспитового строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, вважаючи таке покарання необхідним і достатнім для виправлення винної та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
Долю речових доказів слід вирішити згідно вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 368, 374 КПК України, -
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111-1 ч. 4, 27 ч. 5, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, та призначити йому покарання:
- за ст. 111-1 ч. 4 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах на строк 10 років, без конфіскації майна.
- за ст. 27 ч. 5, 358 ч. 3 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;
- за ст. 358 ч. 4 КК України - 1 (один) рік обмеження волі.
Згідно ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах на строк 10 років без конфіскації майна.
Згідно ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов'язки протягом іспитового строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Речові докази:
- мобільний телефон "POCO X3 PRO", IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , який зберігається в камері схову речових доказів Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, - повернути ОСОБА_5 за належністю;
- три банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , 3 довіреності: НСЕ958419, HCЕ958420, HCE958421, 3 витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей: 49069784, 49069815, 49069799, 3 заяви про приєднання № 780990711/220223, № 773483711/230123, № 773470411/230123, 2 заяви про виплату пенсії або грошової допомоги на ім?я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 , флеш накопичувач "Goodran", які зберігається при матеріалах кримінального провадження, - залишити там же.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом 30 діб з дня проголошення.
На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз'яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз'яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії вироку, вручити його обвинуваченому - негайно.
Суддя ОСОБА_1