Справа № 712/7912/25
Провадження №1-кс/712/2947/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 червня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023250000000280 від 24.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України,
До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023250000000280, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає послуги з технічного обслуговування засобів і систем автоматичної пожежної сигналізації для т.зв. «генеральная прокуратура донецкой народной республики», чим здійснює господарську діяльність і у взаємодії з незаконними органами влади так званої «донецькой народної республіки», створеними на тимчасово окупованій території України.
Згідно наявних у матеріалах провадження даних, ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У базі даних вказаної установи на даний час знаходяться фотографії із зображенням ОСОБА_5 , електронні копії документів та зразки підпису.
Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні достовірної фотографії, зразків підпису, даних щодо строку дії рахунків (карток) та активності користування банківськими послугами з використанням зазначених рахунків (карток), електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Амвросіївка Амвросіївського району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Донецької області, РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформації щодо нього, яка міститься в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023250000000280 від 24.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:
- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , що міститься в єдиній клієнтській базі (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;
- фотографій та зразків підпису громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття ним рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №22023250000000280, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС - криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчій СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_15 .
Строк дії даної ухвали до 11.08.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1