Справа № 544/1392/25
пров. № 1-кс/544/193/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальнтком Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.05.2025 близько 20:10 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, маючи дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошей з даної картки шляхом переводу їх двома платежами на загальну суму 24297,08 грн.
За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 20.05.2025 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 та о 19:58 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_3 . Взявши слухавку, невідома особа під час розмови просто мовчала, тому потерпіла одразу поклала слухавку. Після чого, в цей же час, невідома особа продовжувала телефонувати з вищевказаного номеру, та під час кожної розмови, остання просто мовчала в слухавку, а потерпіла в свою чергу клала її через декілька секунд. Вказані дзвінки продовжувалися, та останній раз до потерпілої зателефонували о 20:16 год., та потерпіла розуміючи, що ніхто розмовляти не буде, не звертала на це уваги, та після крайнього дзвінку вже не брала власний мобільний телефону до ранку наступного дня. Вранці, 21.05.2025, потерпіла серед отриманих повідомлень побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 зняті кошти, а саме: о 20:06 зняття коштів на суму 12719,67 грн., та о 20:10 год. зняття коштів на суму 11577,41. Як показала потерпіла ОСОБА_7 під час допиту в якості потерпілої, остання жодним стороннім особам не повідомляла свої персональні дані, пін код від картки чи будь яку іншу особисту інформацію, за допомогою якої можливо зняття коштів з її банківської картки без її участі. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 24297,08 грн.
Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими таємно заволоділи шляхом викрадення, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , в період часу з 15.05.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Начальник СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 20.05.2025 близько 20:10 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, маючи дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошей з даної картки шляхом переводу їх двома платежами на загальну суму 24297,08 грн. За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 20.05.2025 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 та о 19:58 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_3 . Взявши слухавку, невідома особа під час розмови просто мовчала, тому потерпіла одразу поклала слухавку. Після чого, в цей же час, невідома особа продовжувала телефонувати з вищевказаного номеру, та під час кожної розмови, остання просто мовчала в слухавку, а потерпіла в свою чергу клала її через декілька секунд. Вказані дзвінки продовжувалися, та останній раз до потерпілої зателефонували о 20:16 год., та потерпіла розуміючи, що ніхто розмовляти не буде, не звертала на це уваги, та після крайнього дзвінку вже не брала власний мобільний телефону до ранку наступного дня. Вранці, 21.05.2025, потерпіла серед отриманих повідомлень побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 зняті кошти, а саме: о 20:06 зняття коштів на суму 12719,67 грн., та о 20:10 год. зняття коштів на суму 11577,41. Як показала потерпіла ОСОБА_7 під час допиту в якості потерпілої, остання жодним стороннім особам не повідомляла свої персональні дані, пін код від картки чи будь яку іншу особисту інформацію, за допомогою якої можливо зняття коштів з її банківської картки без її участі. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 24297,08 грн. Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими таємно заволоділи шляхом викрадення, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в період часу з 15.05.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні начальником СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025175580000082 від 01.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12025170580000216 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.05.2025 по дату винесення ухвали;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 15.05.2025 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали до 11 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1