Справа №465/4633/25
Провадження1-кс/465/900/25
слідчого судді
10.06.25 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12025142370000271 від 27.05.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 12025142370000271 від 27.05.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив'язаних до даного рахунка в період часу з 26.05.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 26.05.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 26.05.2025, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали.
Клопотання мотивує тим, що 26.05.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.05.2025 о 13:52 невідома особа користуючись абонентський номером НОМЕР_5 , перебуваючи у невстановленому місці під приводом зняття коштів із карти шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 127 000 грн., які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зі своєї банківської карти НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 26.05.2025 о 13:52 на її абонентський номер НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_5 . У ході телефонної розмови, невідома особа представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що з її банківською картою № НОМЕР_9 , емітованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбуваються шахрайські дії, а також намагаються зняти грошові кошти у зв'язку з чим із нею мав зв'язатися менеджер та детально все розкаже за допомогою мобільного додатку «Телеграм». Оскільки акаунт у мобільному додатку «Телеграм» зареєстрований на інший абонентський номер НОМЕР_10 , який належить їй невідома особа зв'язатися не змогла, у зв'язку з чим остання надала свій абонентський номер. У подальшому, в мобільному додатку «Телеграм» висвітлювався номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3700 в акаунті. У ході телефонної розмови з невідомим їй повідомили, що з метою запобігання шахрайський дій та зняття грошових коштів з банківської карти необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську карту. Крім того, невідома особа поцікавилася чи в неї наявні інші банківські карти, оскільки з них також необхідно буде перерахувати грошові кошти на іншу банківську карту з метою запобігання зняття коштів шахраями. Вона повідомила, що у неї наявні інші банківські карти, а саме: НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_9 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, вона здійснювала перекази грошових коштів на свої банківські карти, як повідомляла їй невідома особа, а саме: 26.05.2025 о 14:52 здійснила переказ грошових коштів у сумі 38 000 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 14:55 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 207 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 15:03 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 15:07 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 291 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 15:23 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 15:24 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 15:27 здійснила переказ грошових коштів у сумі 29 806 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.05.2025 о 15:30 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 194 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, невідома особа чоловічої статі постійно перебував зі мною на зв'язку та повідомив, що всі грошові кошти потрібно перерахувати на іншу банківську карту, на що вона погодилася.
26.05.2025 вона перерахувала з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, 26.05.2025 о 14:41 здійснила переказ грошових коштів 29 916, 82 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 26.05.2025 о 14:44 здійснила переказ грошових коштів 12 164, 50 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У результаті здійснених дій, невідома особа чоловічої статі повідомила, що необхідно перезавантажити мобільний телефон для оновлення даних, що вона і зробила. Після цього, зв'язок пропав, а коштів на банківських рахунках не було виявлено, оскільки її запевняли, що грошові кошти мені повернуть на рахунки. Сума завданих збитків 127 000 гривень.
У проведення дізнання було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , у ході огляду було виявлено, що 26.05.2025 о 13:58 з абонентського телефону НОМЕР_13 та 26.05.2025 о 13:57 з абонентського номеру НОМЕР_14 було здійснено невідомі телефонні дзвінки на абонентський номер потерпілої.
Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша дізнавачка не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025142370000271, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив'язаних до даного рахунка в період часу з 26.05.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 26.05.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 26.05.2025, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 26.05.2025 по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Виконання ухвали покласти настаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1