Справа №505/4067/23
Провадження №1-кс/505/298/2025
05.06.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023161180000374 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023161180000374 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання - до чергової частини ВПД №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 07.09.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 05.09.2023 біля 11:05 невстановлена особа, номер мобільного телефону якої НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі пальто у заявниці та оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, неправомірно заволоділа її грошовими коштами з банківської картки від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 3700 гривень.
За даним фактом 08.09.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023166180000374 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 3700 (три тисячі сімсот) гривень, було знято за допомогою незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою останньої, тому 27.09.2023 дізнавачем СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області вказане кримінальне провадження перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України та прокурором Подільської окружної прокуратури 20.10.2023 визначено підслідність за відділенням № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 3700 зникли з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Зважаючи на викладене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 04.09.2023 по 12.09.2023, що зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, для ознайомлення з ними та можливістю копіювання з метою подальшого приєднання, як речового доказу до кримінального провадження, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для здійснення досудового розслідування.
Згідно даних інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 місцезнаходження відділення юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023161180000374 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до:
-договору про відкриття банківського рахунку та використання системи Raiffeisen Online», додатків та додаткових угод до нього;
-довіреностей на право користування рахунком;
-номерів телефонів, з яких 05.09.2023 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи «Raiffeisen Online»;
-документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до вказаної системи «Raiffeisen Online»;
-виписок та протоколів з особистого кабінету системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 05.09.2023, в яких міститься інформація про:
-дату та час з'єднання, електронне ім'я користувача, IP-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення;
-виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 04.09.2023 по 12.09.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виконання ухвали доручити слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурорам Подільської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1