Справа № 486/505/25
Провадження № 1-кс/486/225/2025
10 червня 2025 року Південноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Південноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024142360000921 внесеному 27.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 27.10.2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2024 року в період часу з 17:04 год. по 17:43 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 21000 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, проведеною перевіркою встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , так як під час аналізу отриманої інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів виявлено, що зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , здійснено з банкоматів, які розташовані на території міста Південноукраїнськ, та власником номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_2 являється ОСОБА_7 .
У ході проведення обшуку від 28.03.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено три мобільні телефони, якими користувався ОСОБА_6 , та які являються знаряддям злочину. При подальшому огляді вилучених мобільних телефонів в додатку «Телеграм» виявлено листування з користувачем « ОСОБА_8 » та номером НОМЕР_4 , який надавав банківські картки для переказу грошових коштів ОСОБА_6 , також виявлено в листуванні номери банківських карток, на які здійснювались транзакції, та які ОСОБА_6 використовував для власних потреб, а саме: банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Також встановлено, що правопорушення вчинялось наступним чином: ОСОБА_6 отримував доступ до акаунтів користувачів «Instagram» та видаючи себе за їхніх власників, звертався до їхніх підписників із проханням терміново позичити гроші. Люди, які вірили, що спілкуються з реальними знайомими, переказували кошти на вказані картки, які надавав ОСОБА_9 йому систематично, усвідомлюючи свою участь в шахрайських діях ОСОБА_6 . Після отримання грошей ОСОБА_6 змінював реєстраційні дані акаунта, остаточно блокуючи доступ для справжніх власників.
У ході досудового розслідування стало відомо, що вказані копії документів перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий довела необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024142360000921 внесеному 27.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов'язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 27.10.2024 року по 28.03.2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картами за період з 27.10.2024 року по 28.03.2025 року;
- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27.10.2024 року по 28.03.2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 27.10.2024 року по 28.03.2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також дату, час, спосіб їх зміни.
Строк дії ухвали до 10.07.2025 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Південноукраїнського
міського суду ОСОБА_1