Справа № 481/491/25
Провадж.№ 1-кс/481/299/2025
10.06.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000259 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000259 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, мешканки м. Новий Буг, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 03.04.2025 о 09.28 год., шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14 300 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 04.04.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025152270000259, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок: НОМЕР_1 до якого прив'язана банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та банківську карту № НОМЕР_3 , фінансовий номер яких НОМЕР_4 . 03.04.2025 о 09:28 год на мобільний телефон потерпілої, в якому знаходиться сім-карта номера НОМЕР_5 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 та представився представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", останній повідомив ОСОБА_4 , про те, що її банківська карта № НОМЕР_2 заблокована, надалі невідомий чоловік зазначив, що для того, щоб банківську карту розблокувати, потерпілій необхідно повідомити йому реквізити вищевказаної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_4 повідомила реквізити своєї банківської карти. Наступний дзвінок від того ж самого невідомого чоловіка відбувся о 9:35 год 03.04.2025, але з іншого номеру, а саме НОМЕР_7 , в ході розмови запитав у потерпілої який фінансовий номер її банківської карти та ОСОБА_4 повідомила дану інформацію. Через деякий час аналогічний виклик був здійснений з номеру НОМЕР_8 , невідома особа повідомила, що у потерпілої є кредитна карта та карта на яку приходять соціальні виплати. Наступний аналогічний дзвінок відбувся на номер потерпілої, а саме НОМЕР_4 , саме цей номер телефону зі слів потерпілої являється фінансовим, тобто прив'язаний за її банківськими картами AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа запитала чи бажає потерпіла залишити кредитну карту № НОМЕР_3 на що ОСОБА_4 відповіла, що кредитна карта їй не потрібна, а також на вищевказаній знаходились грошові кошти у розмірі 3200 грн. Після завершення даної розмови, потерпіла вирішила зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", але не змогла це зробити, через те, що її пароль для входу в даний додаток було змінено, через деякий час потерпіла відновила пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкривши його, помітила, що грошові кошти з кредитної карти № НОМЕР_3 в розмірі 3000 гривень було переведено на іншу карту потерпілої № НОМЕР_2 , де знаходились грошові кошти у розмірі 11529,44 грн, надалі грошові кошти потерпілої з карти № НОМЕР_2 в сумі 14300 грн було переведено невідомій особі без відома потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно рапорту о/у ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, на виконання доручення про проведення слідчих (розшуковик) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, було встановлено, що 03.04.2025 о 09:45 год з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було здійснено переказ на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 на суму 14300 гривень, після чого 03.04.2025 о 09:46 год з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14300 гривень були перераховані на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_10 .
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " .
Слідчий та представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників справи, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12025152270000259, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 за період часу з 03.04.2025 року по 09.06.2025 року включно та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000259, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме:
відомості про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , в період з 03.04.2025 по 09.06.2025 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період;
інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 03.04.2025 по 09.06.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_9 , а саме вхід через інтернет банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в період з 03.04.2025 по 09.06.2025 року;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , в період з 03.04.2025 по 09.06.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , в період 03.04.2025 по 09.06.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по даному факту,
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 « покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 08.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя