Справа №127/16905/25
Провадження №1-кс/127/7155/25
05 червня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого, слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025020050000349 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила про те, що 26.05.2025 близько 14:30 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою віддаленого керування телефонним пристроєм, з належної заявниці банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у сумі 38 381 гривень 23 копійки та о 14:51 годині 26.05.2025 грошовими коштами у сумі 46 500 гривень. З належного потерпілій банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , шляхом вищеописаних дій, 26.05.2025 невстановлені особи здійснили заволодіння грошовими коштами з відкритого особистого рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 153 605 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 238 486 гривень 23 копійки.
За даним фактом слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020050000349 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 ., моб. тел. НОМЕР_3 , яка повідомила, що 25.05.2025 о 12:45 подала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж дитячої візка, яке було опубліковано на вказаному сайті близько 14:25, 25.05.2025, на дане оголошення потерпілій відповіла невідома особа із ніком « ОСОБА_6 », у чаті сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитала чи візок проданий та при умові, якщо ні, попросила перейти у листування через месенджер «Телеграм» та скинула свій нік у зазначеному месенджері. 26.05.2025 ОСОБА_5 перейшла у листування із невідомою особою із ніком « ОСОБА_6 » у месенджер «Телеграм», у ході переписки особа погодилась придбати зазначений візок. Після чого, особа, яка представилась ОСОБА_6 скинула ОСОБА_5 посилання та сказала по ньому перейти, для перерахування коштів. Коли потерпіла перейшла за посиланням то їй було запропоновано обрати свій банк для підтвердження здійснення платежу. Коли ОСОБА_5 обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то на сайті виникла технічна помилка, та знизу під текстом помилки автоматично виник чат із невідомою особою, яка представилась працівником банку. Невідома особа повідомила останній, що потрібно зачекати та платіж буде успішний, тим часом, із ОСОБА_5 паралельно через месенджер «Телеграм» спілкувалась особа, що назвала себе ОСОБА_6 , по листуванні у вказаному месенджері, та вказала, що все добре та їй теж повідомили, що потрібно зачекати, поки допрацюється платіж. Після цього до потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статті за допомогою месенджеру «Телеграм» та повідомила, що він працівник сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вказав, що проблема зі здійсненням платежу виникла, оскільки у ОСОБА_5 не завантажений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого надавав останній усну допомогу із завантаженням вказаного додатку та вчиненням певних дій у її мобільному телефоні для проходження верифікації у зазначеному застосунку. Невідома особа повідомила, що потрібно зачекати 10-20 хвилин, для здійснення платежу та увесь вказаний час спілкувалась зі потерпілою. Після вказаного, о 15:37 мобільний телефон ОСОБА_5 автоматично перезавантажився та коли він увімкнувся ОСОБА_5 побачила, що уся наявна інформація на її мобільному телефоні стерта, одразу після цього остання за допомогою браузера зайшла до свого особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що із належної їй карти № НОМЕР_1 було знято 38 381 гривень 23 копійки, ОСОБА_5 негайно звернулась до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру « НОМЕР_4 », де їй заблокували належні їй банківські рахунки та службі безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалось скасувати останній платіж сумою 9 000 гривень та працівники банку повідомили потерпілій, що шахраї намагались зняти кошти також із інших її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім зазначеної карти.
27.05.2025 о 08:30 ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що 26.05.2025 вона стала потерпілою від шахрайських дій, внаслідок яких із належної їй карти у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти та попросила їх перевірити її банківські рахунки у їхньому банку. Працівник банку повідомив, що 26.05.2025 із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 о 14:51:12 було знято належні їй кошти сумою 24 500 гривень та о 14:51:59 здійснено зняття коштів сумою 22 000 гривень.
Після вищесказаного, близько 16:30 27.05.2025, ОСОБА_5 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , для перегляду своєї кредитної історії та побачила, що на її ім'я відкрито 2 споживчих кредита:
-споживчий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від 26.05.2025 на суму 63 000 гривень, із поточною заборгованістю, станом на 27.05.2025 сумою 65 205 гривень
-споживчий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від 26.05.2025 на суму 100 000 гривень із поточною заборгованістю, станом на 27.05.2025 сумою 88 400 гривень.
Так, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди загальною сумою на 238 486 гривні 23 копійки.
Слідча в клопотанні зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме інформації щодо номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації в період часу з 26.05.2025 по дату постановлення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Тому враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по карті № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , виданою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи вищевикладене слідча просила клопотання задовольнити.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025020050000349 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020050000349 від 26.05.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , до відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_1 , номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації в період часу з 26.05.2025 по дату постановлення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя