Справа № 357/7843/25
1-кс/357/1137/25
10 червня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025111030001184 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що 14.05.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшов рапорт старшого інспектора ОД ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , в якому зазначено, що за результатами перевірки виявлено звернення ОСОБА_6 , про те, що 26.04.2025 року приблизно о 12 год. 00 хв. до неї зателефонувала невідома особа, із номеру НОМЕР_1 , яка представлялася представником банку, де в ході розмови потерпіла надала відомості щодо своєї банківської карти , після чого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 72 000 грн.
В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 26.04.2025 року приблизно о 12:00 до неї зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 та представилася посадовою особою служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому повідомивши, що до її онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено спробу несанкціонованого входу. Разом з тим, з метою забезпечення безпеки моїх особистих даних та доступу до банківських карток, особа повідомила, що їй необхідно підтвердити декілька операцій, направлених попередньо на її електронну адресу. Перейшовши до вхідних повідомлень своєї адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпіла поетапно дотримуючись інструкцій, здійснила дії пов'язані із підтвердженням підозрілих дій на своєму акаунті.
Після вищевказаних подій, телефонна розмова закінчилась та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був заблокований, оскільки було змінено користувацький пароль. В подальшому того ж дня, відновивши доступ до свого додатку'Приват24» останній стало відомо про те, що із зазначеного нею ж раніше банківського рахунку без її участі та згоди було перераховано грошові кошти різними сумами на різні рахунки на загальну суму 62767.
В ході огляду виписки, яку надала потерпіла ОСОБА_6 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з її банківської карти з рахунку НОМЕР_3 26.04.2025, були перераховані кошти в сумі 8000,00 на невідому банківську картку № НОМЕР_4 . 26.04.2025 були перераховані кошти в сумі 8000,00 на невідому банківську картку № НОМЕР_5 . 26.04.2025 були перераховані кошти в сумі 8000,00 на невідому банківську на ім'я ОСОБА_7 картку № НОМЕР_6 . 26.04.2025, були перераховані кошти в сумі 8000,00 на невідому банківську картку № НОМЕР_7 . 26.04.2025, були перераховані кошти в сумі 8000,00 на невідому банківську картку № НОМЕР_8 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки : НОМЕР_10 , а саме:
- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.
Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111030001184.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківської картки НОМЕР_10 .
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 26.04.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття карткового рахунку. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.
Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.
Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки НОМЕР_10 , а саме:
- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 10.04.2025 року по 10.05.2025 року (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1