Справа №295/6925/25
Категорія 38
2/295/2823/25
(про витребування доказів)
09.06.2025 року м. Житомир
Суддя Богунського районного суду м. Житомира Єригіна І.М. розглянувши клопотання про витребування доказів у справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
В провадженні Богунського районного суду м. Житомира перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Разом із позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив витребувати в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) наступні докази:
-інформацію, чи емітувалася на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалася будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 08.03.2024 року до 13.03.2024 року, у сумі 8500,00 грн.; (безготівкове зарахування, згідно з транзакцією № 40992-41584-17344 від 08.03.2024 року);
-інформацію, чи є/був номер телефону - НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону - НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-у випадку, якщо номер телефону - НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 , надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 .
У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 08.05.2024 року до 13.05.2024 року, у сумі 10000,00 грн.; (безготівкове зарахування, згідно з транзакцією № 41517-68738-73124 від 08.05.2024 року), надати:
-первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять вказану інформацію;
-повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти боржника). У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .
Дослідивши клопотання суддя, дійшов наступного висновку.
За нормою ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно положень ч. ч. 1, 6, 7 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Окрім того, слід зазначити, що статтею 81 ЦПК України, передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківські діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. просить итребувати представник позивача містить банківську таємницю.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.
Відповідно до ст. 62 "Про банки та банківські діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За викладених обставин, суддя вважає за необхідне витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» вищевказану інформацію.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 189, 197-200 ЦПК України, суддя
Клопотання задовольнити.
Витребувати в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) наступні докази:
-інформацію, чи емітувалася на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалася будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 08.03.2024 року до 13.03.2024 року, у сумі 8500,00 грн.; (безготівкове зарахування, згідно з транзакцією № 40992-41584-17344 від 08.03.2024 року);
-інформацію, чи є/був номер телефону - НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону - НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-у випадку, якщо номер телефону - НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 , надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 .
У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 08.05.2024 року до 13.05.2024 року, у сумі 10000,00 грн.; (безготівкове зарахування, згідно з транзакцією № 41517-68738-73124 від 08.05.2024 року), надати:
-первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять вказану інформацію;
-повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти боржника).
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя І.М. Єригіна