Справа 688/1663/25
№ 1-кс/688/1130/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
09 червня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12025244060000119 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 лютого 2025 року біля 17 год 22 хв, невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13mini» заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 гривень, які належать для гр. ОСОБА_5 , які остання, сплатила у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в м. Шепетівка, щорозташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 лютого 2025 року переглядала онлайн-платформу з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила там оголошення з продажу мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 mini» білого кольору, де була вказана ціна 13500 гривень, мобільний номер телефону продавця НОМЕР_2 , яке зацікавило потерпілу. В подальшому, ОСОБА_5 почала листування із невстановленою особою на вищевказаній платформі, де й домовились про те, що потерпіла придбає даний телефон накладним платежем, після чого 18 лютого 2025 року, потерпіла надіслала грошові кошти в сумі 200 гривень зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_3 , як передплату. Наступного дня, тобто 18 лютого 2025 року потерпілій в повідомленні написали, що телефон вже відправили та скинули номер товарно-технічної (експрес-накладної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 59001322370687. Далі, 19 лютого 2025 року біля 17 год 22 хв ОСОБА_5 прийшла до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в АДРЕСА_2 , де вказала, що хоче забрати посилку із ТТН № 59001322370687. Із сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відомо, що відправником даної посилки є ОСОБА_6 , місцем відправлення є відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону відправника НОМЕР_2 , наявна зворотна доставка: післяплата на картку в сумі 13500 гривень, картка НОМЕР_4 . Надалі, потерпіла хотіла оглянути телефон, однак касир ОСОБА_7 повідомила, що правилами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що посилки, на яких наявні заводські пломби (на коробці з телефону) до оплати не оглядаються, щоб не пошкодити пломби, тому ОСОБА_5 проплатила 13500 гривень за зворотну доставку та 437 гривень 50 копійок за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в готівковій формі і отримала свій мобільний телефон. Далі, ОСОБА_5 вийшла із приміщення відділення та перебуваючи на вулиці відкрила коробку і виявила, що там мобільний телефон відсутній, а наявний пластилін, після чого відразу викликала працівників поліції та повідомила про даний факт для касира відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали Шепеівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 . Під час огляду тимчасового доступу встановлено, що банківська картка емітована на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 . Під час огляду руху коштів встановлено, що на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 лютого 2025 року наявне зарахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 13 500 гривень, які ОСОБА_5 сплатила у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 19 лютого 2025 року грошові кошти в сумі 13 567,50 гривень було переказано на банківську картку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 19 лютого 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000119 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 19 лютого 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг , має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12025244060000119 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 19 лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно;
-фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки із банківською карткою НОМЕР_5 ;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 19 лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно;
-- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 19 лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_25