Ухвала від 05.06.2025 по справі 405/4055/23

Справа № 405/4055/23

провадження № 1-кс/405/1364/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

05.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120000000076 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв'язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2020-2022 років експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чи від його імені третіми особами), у т.ч.:

-договірні документи - міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду; рахунки-фактури (Invoice);

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи - міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2020-2022 років здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

-фінансові документи - виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку - картки, журнали, реєстри за 2020-2022 ріки, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2020-2022 років;

-книги реєстрації в'їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) визнано суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному орган;

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів.

Строк дії ухвали встановити до 05.08.2025.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 09.06.2025 о 14 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_8