Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8091/25
10 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100070002415 від 01.12.2023,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100070002415 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини щодо вчинення невстановленою особою несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме змінила електронну пошту, розмістила неправдиве оголошення без згоди ОСОБА_5 про те, що його малолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 потрапив у ДТП та потребує грошові кошти на лікування.
Враховуючи те, що в даному випадку виникла необхідність у встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, яка для реалізації свого злочинного умислу, використала банківську карту за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що номери банківських карт належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .; документів щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх відкриття по день винесення постанови із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки; копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); анкет та копій паспортів власників зазначеної банківських карток, заяви на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карт з моменту відкриття рахунків по день винесення постанови; у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У зв'язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023100070002415 від 01.12.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100070002415 від 01.12.2023 - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих, у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) а саме: документів про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; документів щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх відкриття по 10.06.2025 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки; копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації); анкет та копій паспортів власників зазначеної банківських карток, заяви на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карт з моменту відкриття рахунків по 10.06.2025; у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1