Ухвала від 16.05.2025 по справі 757/22683/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22683/25-к

пр. 1-кс-20579/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020000000000441 від 06.05.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000441 від 06.05.2020 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи Поляницької ОТГ, Яремчанської міської ради, Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, колишні працівники правоохоронних органів, державні кадатсрові реєстратори, реєстратори центірв надання адміністративних послуг, приватні нотаріуси та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду, інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК «Буковель»), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Встановлено, що зазначеною групою осіб привласнено близько 40 га земель лісового фонду ДП «Ворохтянське ЛГ» в с. Поляниця в безпосередній близькості до ТК «Буковель», які фактично знаходяться в 10,11,12,24, 23,30 та 31 кварталах вказаного ЛГ, на даний час це понад 200 земельних ділянок різною площею від 0,01 га до 2,5 га.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що група осіб у тому числі колишні співробітники Яремчанського відділу ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області, фізичні особи з різних регіонів України, сертифіковані інженери-землевпорядники, державні кадастрові реєстратори володіючи інформацією про те, що ДП «Ворохтянське ЛГ» не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв'язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що у вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП «Ворохтянське ЛГ», так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійсненються численний поділ та об'єднання незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №2247-ІХ від 12.05.2022 доступ до веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта» є обмеженим для перегляду, тобто огляд та публічність відомостей про зміни, розташування та інші відомості не доступний всім суб'єктам, окрім посадових осіб Держгеокадастру України.

Члени групи достовірно усвідомлюючи, що у зв'язку з відсутності публічного доступу до «Публічної кадастрової карти» вирішили використати обставини, що склались у зв'язку з повномасштабним вторгненням військ рф на територію України з метою незаконного збагачення шляхом привласнення особливо-цінних земель, земель лісового фонду Ворохтянського ЛГ на території с. Поляниця, поблизу ТК «Буковель».

Крім цього встановлено, що 08.06.2022 державним реєстратором Виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_4 здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:3700 площею 0,85 га з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, виданий 10.10.2002 Поляницькою сільською радою.

Місцезнаходження земельної ділянки з кадастровим номером 2611092001:22:002:3700 в системі географічних координат збігається з місцезнаходженням 37 та 26 виділів 24 кварталу Поляницького лісництва ДП «Ворохтянське ЛГ».

В технічній документації, вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів з ДП «Центр ДЗК», що виготовлена сертифікованим інженером-землевпорядником ФОП « ОСОБА_6 » на замовленням ОСОБА_5 , наявна чорно-біла копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, в якому зазначено, що його виданого на підставі рішення №24 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №000128 від 30.10.2001. Відповідно поземельної книги на земельну ділянку із зазначеним кадастровим номером її відкрито Державним кадастровим реєстратором відділу методологічного забезпечення ведення державного земельного кадастру та розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . Тобто остання перевірила технічну документацію та відкривши поземельну книгу на земельну ділянку фактично визнала, що документація відповідає вимогам земельного законодавства. Попередньо вказану технічну документацію ті державні кадастрові реєстратори, яких в автоматичному режимі обирала система відмовляли інженеру-землевпоряднику ОСОБА_6 у відкритті поземельної книги, тим самим визначаючи, що така документація не відповідає висунутим до неї вимогам.

В зазначеній технічній документації з землеустрою наявні скановані документи виготовлені в кольорах оригіналів, однак державний акт на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, в якому зазначено, що його виданого на підставі рішення №24 Виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №000128 від 30.10.2001 скановано в чорно-білих кольорах, що може свідчити про виготовлення електронної копії з чорно-білої копії, тобто не з оригіналу.

Державний реєстратор Виконавчого комітету Калуської міської ради ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 під час подачі документів для державної реєстрації зазначеної земельної ділянки копію державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер: ІІ-ІФ№020036, виданий 10.10.2002 на Поляницькою сільської радою. Однак держаним реєстратором не зважаючи на розбіжності відомостей, що зазначені у витягу з ДЗК про дану земельну ділянку та у поданому ОСОБА_5 державному акті і відповідно внесено відомості до ДРПП та зареєстровано право власності на земельну ділянку відповідно до наданої копії державного акту, чим допущено порушення вимог «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Встановлено, що 15.06.2022 приватним нотаріусом Надвірнянського районного нотаріального округу, Івано-Франківської області, ОСОБА_8 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 1518, виданий 15.06.2022, на підставі якого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , продав вказану незаконно набуту земельну ділянку ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відповідно зазначеного договору за даними висновку приватного експерта вiд 09.02.2022 року, ринкова вартість вiдчужуваної земельної дiлянки cтановить 46302 грн.

Відповідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України від 04.05.2023 № КСЕ-19-23/4550 межі земельної ділянки з кадастровим номером 2611092001:22:002:3700 накладаються на межі Поляницького лісництва ДП «Ворохтянське ЛГ», а технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землевпорядкування, ринкова ж вартість за умови реєстрації її на законних підставах станом на 07.02.2022 становить не менше 7 070 000 грн.

24.07.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено та в подальшому змінено підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

02.08.2023 ОСОБА_5 оголошено в розшук.

06.10.2023 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 12023000000001862.

06.11.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

21.02.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 по ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 12024000000000415.

22.02.2024 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_12 , повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

В даному епізоді ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 діючи у змові довели свій злочинний умисел по заволодінню земельними ділянками лісогосподарського призначення державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» до кінця, шляхом підробки документів та розпорядилися в подальшому ними на власний розсуд в результаті чого завдано збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації на загальну суму 15 388 720 грн.

18.02.2025 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_12 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 по ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окремі провадження та зареєстровані в ЄРДР під № № 12025000000000552, 12025000000000553, 12025000000000554, 12025000000000555 за результатами розгляду яких було прийнято рішення про направлення обвинувальних актів до суду для розгляду справи по суті.

Дії підозрюваних, які кваліфіковано за вищевказаними статтями КК України у відповідності до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук з метою екстрадиції його на територію України про що до Генерального секретаріату направлено документи для публікації червоного оповіщення щодо нього..

Встановлено, що ОСОБА_17 , яка являється цивільною дружиною ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від серія та номер: 584, виданий 01.06.2017, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_18 01.06.2017, набула у власність земельну ділянку з кадастровим номером: 2611092001:22:002:0546, прощею 0.0825 га, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Відповідно до зазначеного договору продавцем земельної ділянки являється ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , інтереси якої на підстав довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , представником якої являється ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 відповідно якого власницею ділянки являлась ОСОБА_19 .

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_19 являється власником зазначеної земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №303820 виданого Поляницькою сільською радою 19.05.2006 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_22 від 04.04.2006 року, який зареєстровано в реєстрі за №1160.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно запису про видачу державного акту ОСОБА_23 встановлено, що РНОКПП який внесено в книгу відрізняється однією цифрою (аналогічно як у епізоді по ОСОБА_5 ).

Встановлено, що станом на 01.06.2017 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:0546 за ОСОБА_19 не було зареєстровано.

Встановлено, що приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_18 , під час реєстрації переходу права власності від ОСОБА_19 до ОСОБА_17 допущено грубі порушення Закону України «Про нотаріат», постанови КМУ №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також інших нормативно правових актів у сфері державної реєстрації, зокрема не сформовано та не перевірено відомості з Державного земельного кадастру, що підтверджується відсутністю відповідного витягу в електронні реєстраційній справі, не завантажено електронну копію держаного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №303820, окрім того відповідно до витягів про перевірку реєстрації права власності в держаному реєстрі речових прав, який сформований нотаріусом встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 2611092001:22:002:0546 за ОСОБА_19 не було зареєстровано.

Встановлено, що зазначені земельні ділянки на межі лісового фонду 100%, а саме на територію 24 кварталу Поляницького лісництва Ворохтянського Лісового господарства, що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Також, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки номер: 46, виданий 22.01.2019, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_24 22.01.2019, набула у власність земельну ділянку з кадастровим номером: 2611092001:22:002:0547, прощею 0.1664 га, цільове призначення: «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Відповідно до зазначеного договору продавцем земельної ділянки являється ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інтереси якого на підстав довіреності посвідченої приватним нотаріусом Самбірського районного нотаріального округу ОСОБА_26 , представником якої являється ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , відповідно якого власником ділянки являлась ОСОБА_25 .

Відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_25 являється власником зазначеної земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЕ №826344 виданого Поляницькою сільською радою 14.03.2008 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_22 від 04.04.2006 року, який зареєстровано в реєстрі за №1160.

Встановлено, що відповідно зазначених договорів купівлі-продажу підставою для видачі державних актів на право власності зазначено однаковий договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_22 від 04.04.2006 року, що прямо вказує на ймовірність підробки зазначених документів, адже один договір купівлі-продажу не може бути підставою для видачі державних актів одразу двом особам.

Встановлено, що відомості про видачу державних актів ОСОБА_25 та ОСОБА_23 дійсно наявні в книзі запису, але в стрічках де здійснено запис наявні сліди виправлень та стирань, що свідчить про ймовірні підроблення записів в книзі набагато пізніше дати, ніж та яка в них вказана.

Також встановлено, що відомості про видачу державного акту ОСОБА_27 двічі внесено в книгу, підписи про отримання держаних актів суттєво відрізняються, в одному із записів відсутній РНОКПП.

Відповідно запису про видачу державного акту ОСОБА_23 встановлено, що РНОКПП який внесено в книгу відрізняється однією цифрою (аналогічно як у епізоді по ОСОБА_5 ).

Встановлено, що нотаріусами, які посвідчували зазначені договори та реєстрували перехід права власності на зазначені земельні ділянки з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема відсутні завантажені копії державних актів на підставі яких продавці відчужували зазначені земельні ділянки, не перевірялись відомості з ДЗК на земельні ділянки, а також інші порушення, які вказують на приховування слідів вчинення злочину.

Встановлено, що з метою приховування вчинення злочину зазначені земельні ділянки на підставі технічної документації з землеустрою розробленої ФОП « ОСОБА_28 », були об'єднані та здійснено їх поділ на земельні ділянками з кадастровими номерами: 2611092001:22:002:3640; 2611092001:22:002:3641; 2611092001:22:002:3638; 2611092001:22:002:3639; 2611092001:22:002:3637; 2611092001:22:002:3630; 2611092001:22:002:3631; 2611092001:22:002:3632; 2611092001:22:002:3633; 2611092001:22:002:3635; 2611092001:22:002:3636; 2611092001:22:002:3634, які також накладаються на межі Ворохтянського ЛГ, тобто фактично являються державною власністю, частина яких на даний час відчужена ОСОБА_17 .

Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровими номерами:

- 2611092001:22:002:3630 яка на праві приватної власності належать ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- 2611092001:22:002:3631 на праві приватної власності належать ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- 2611092001:22:002:3632 на праві приватної власності належать ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- 2611092001:22:002:3633 на праві приватної власності належать ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- 2611092001:22:002:3634 на праві приватної власності належать ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- 2611092001:22:002:3635 на праві приватної власності належать ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- 2611092001:22:002:3640 та 2611092001:22:002:3636, які на праві приватної власності належать ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- 2611092001:22:002:3637 на праві приватної власності належать ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- 2611092001:22:002:3641 та 2611092001:22:002:3638, які на праві приватної власності належать ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- 2611092001:22:002:3639 на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_37 РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_38 , РНОКПП: НОМЕР_18 .

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою збереження речових доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п. п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000441 від 06.05.2020 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.