Справа № 592/9346/25
Провадження № 1-кс/592/3935/25
10 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000072 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5. ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Окружної прокуратури міста Суми 07.04.2025 надійшла ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 03.04.2025 про зобов'язання службових осіб Окружної прокуратури міста Суми внести відомості до ЄРДР за заявою директора Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, щодо шахрайських дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованих на уникнення від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою комунальної власності.
Крім того встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар) 29.10.2015 було укладено договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5910136300:01:008:0015), строком до 21. 07.2020 (номер державної реєстрації 199995346).
Згодом, між сторонами укладено Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.10.2015, яким продовжено строк оренди на 15 років, тобто до 21.07.2030.
Згідно з умовами договору, земельна ділянка надається в оренду під будівництво житлової та соціальної інфраструктури.
Відповідно абзацу 7 частини другої статті 25 Закону України «Про оренду землі» орендар земельної ділянки зобов?язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку.
За умовами п. 4.4.11 договору оренди земельної ділянки орендар зобов?язаний своєчасно сплачувати орендну плату відповідно до розділу 3 цього договору оренди земельної ділянки.
Пунктом 5.4. розділу 5 договору оренди земельної ділянки визначено, що у разі систематичної (протягом півроку) не сплати орендарем орендної плати за землю, орендодавець може за рішенням суду достроково розірвати такий договір оренди.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.12.2020 орендну сплату не сплачує, що є порушенням статті 25 Закону України «Про оренду землі» та умов договору оренди земельної ділянки.
Станом на 01.02.2025 сума заборгованості зі сплаті орендної плати за землю складає 7759653,22 грн.
В той же час, як стало відомо, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір № 01/06 від 09.01.2014, предметом якого є сукупність практичних та юридичних дій Сторін щодо проектування та будівництва житлових будинків та споруд на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136300:01:008:0015.
Пунктом 5.2.3 розділу 5 вказаного договору визначено обов?язок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрати на сплату оренди та інших послуг. Тобто фактично орендну плату за користування земельною ділянкою кадастровий номер 5910136300:01:008:0015 мало сплачувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою господарського суду Сумської області від 06.02.2025 по справі № 920/303/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 3 дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується, строк виконання всіх грошових зобов?язань банкрута вважається таким, що настав. у банкрута не виникає жодних додаткових зобов?язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов?язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов?язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.
Таким чином, з дня оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом припиняють дію укладені ним господарські договори, зокрема, договір оренди земельної ділянки та згаданий вище договір № 01/06 від 09.01.2014 про спільне інвестування в об?єкти будівництва. Тим самим припиняється і обов?язок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрати по сплаті орендної плати за землю.
Крім того, слід зазначити, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Кінцевими бенефіціарами товариства являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_9 .
Таким чином, з метою належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 .
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області
ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме:
- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Наказ про призначення заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документи, що посвідчує особу директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
- Документи, що посвідчує особу заступника директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
- Документи, що посвідчує особу головного бухгалтера (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
- Договір № 01/06 від 09.01.2014 предметом якого є сукупність практичних та юридичних дій Сторін щодо проектування та будівництва житлових будинків та споруд на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136300:01:008:0015.
- Усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № 01/06 від 09.01.2014;
- У повному обсязі договірну ціну до договору № 01/06 від 09.01.2014;
- Всі платіжні доручення по договору № 01/06 від 09.01.2014.
Строк дії ухвали - п'ятдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1