Номер провадження 1-кс/754/1773/25
Справа № 754/8105/25
Іменем України
10 червня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
26.05.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12024100030003267 від 18.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала громадянці ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 74 680,00 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме чеки та виписку про рух коштів з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.12.2024 по 11.12.2024, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наданих чеках міститься інформація щодо отримувача грошових коштів потерпілої, а саме рахунок № НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Проведеним оглядом вилученої інформації встановлено, що з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 10.12.2024 року о 14:15:12 год. (25 100 грн.), о 14:22:17 год. (4 020 грн.) та 11.12.2024 о 14:34:56 год. (25 100 грн.), о 14:38:54 год. (18 291 грн.) перераховано грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вилученій інформації вбачається, що на вказаний рахунок, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), дійсно надійшли кошти від останньої у вище зазначений час. Надалі:
1) 12.12.2024 о 07:47:35 год. кошти на суму 1 750 грн. перераховано на картку № НОМЕР_5 ;
2) 14.12.2024 о 10:34:18 год. (21 000 грн.) на картку № НОМЕР_6 , о 10:40:49 год. (7 000 грн.) на картку № НОМЕР_7 , о 11:47:39 год. (600 грн.) на картку № НОМЕР_8 ;
3) 15.10.2024 о 10:54:31 год. (28 000 грн.) на картку № НОМЕР_9 , о 10:59:43 год. (20 000 грн.) перераховано на картку № НОМЕР_10 .
Також встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_10 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_7 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, судом встановлено таке.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме: .
- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_7 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1