Номер провадження 1-кс/754/1797/25
Справа № 754/8138/25
Іменем України
04 червня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
26.05.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12025100030000686 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року приблизно о
10 год. 15 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала громадянину ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 51 500 грн., чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці/рахунку потерпілого ОСОБА_5 . Проведеним оглядом вилученої інформації встановлено, що з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , 26.02.2025 року о 12:10:56 год. та о 12:13:14 год. грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 51 500 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вказує слідчий, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у паперовому або на електронних носіях, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 годин 00 хвилин 25.02.2025 року до моменту винесення ухвали суду. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, судом встановлено таке.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: .
- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1