Справа № 752/1322/23
Провадження № 1-кс/752/4706/25
Іменем України
05 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12022100000000838, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, про арешт майна, -
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022100000000838, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022, в якому вона просить накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, а саме: депозитний криптогаманець, який прив'язний до облікового запису: НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «холодний» мультивалютний криптогаманець не розміщені на криптовалютній біржі та який функціонує в системі «Tron», а саме НОМЕР_4.
Прокурор у судове засідання не з'явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000838 від 31.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
У процесі документування фігурантів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів останні отримують на карткові рахунки підставних осіб, після чого конвертують їх в криптовалюту, частину з яких переводять в готівку через пунк обміну валют «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_1.
Встановлено, що 23.12.2024 року близько 12:11 години ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали в м. Київ за адресою: АДРЕСА_1 де о 12:16
годині зайшли до пункту обміну валют «ІНФОРМАЦІЯ_3», де провели операцію по зняттю готівки.
15.04.2025 за вих. №55817-2025 на ФОП « ОСОБА_7 » (пунк обміну валют «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_1) було скеровано запит на отримання інформації про проведені операції за вказаний період часу.
За результатами запиту з пункту обміну валют ФОП « ОСОБА_7 » (пунк обміну валют «ІНФОРМАЦІЯ_3»), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, була отримана відповідь (вих. №023/25 від 08.05.2025) за наступною операцією:
23.12.2024 року в 12:18 видано 20140 USD невідомій особі, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Хеш транзакція: c6d50a68d494ca421d07475f9d62873a3293f7c8d9039989bed f92363221c596
Віртуальні активи були направлені з криптобіржі Binance» (Nest Services Limited) на загальну суму 19755 USDT, що еквівалентно 19 755 доларів США.
Надалі з метою встановлення ланцюгу перерахування електронних коштів, проведено аналітичне дослідження з використанням спеціального програмного забезпечення reactor.chainalysis та здійснено огляд вищевказаної транзакції.
У ході аналітичного дослідження насправді було виявлено рух віртуальних активів з криптобіржі «Binance» (Nest Services Limited) на криптогаманець НОМЕР_6 (Пункт обміну валют).
З метою встановлення особи, яка здійснила хеш
транзакцію c6d50a68d494ca421d07475f9d62873a3293f7c8d9039989bed було підготовлено запит до криптобіржі «Binance» за вих. № 75400-2025 з метою ідентифікації особи та встановлення її анкетних даних.
З інформації, наданої представниками криптобіржі «Binance», встановлено особу, яка відправила електронно-цифровий переказ на суму 19755 USDT, що еквівалентно 19 755 доларів США, а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 21.12.2019, орган що видав 0518, електрона пошта на яку зареєстрований обліковий запис на криптобіржі «Binance» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Наявний депозитний криптогаманець, який прив'язний до облікового запису: НОМЕР_5.
Також у ході аналітичного дослідження було виявлено рух електронних коштів з облікового запису ОСОБА_4 на так званий «холодний» мультивалютний криптогаманець не розміщений на криптовалютній біржі та який функціонує в системі «Tron», а саме НОМЕР_4.
У період часу з 01.12.2024 по 06.01.2025 відбулось 3 операції із зарахування віртуальних активів на криптогаманець НОМЕР_4 на загальну суму 61 500 USDT, що еквівалентно 61 500 доларів США.
Хеш транзакції:
04503e7aa8904983e6fa2e3f9ec04b7d69b2f50e88e97cb96a3536172f30b8d1
2a0b145b5e7990acc6ee120a669c33bfe3afdcc5803a0a119dd54ff3b5e3428e
8a54d19154fa06d900666c5537cc291dc5b27b8c3851da8989ac790bba453e2e
Під час аналізу інформації за криптогамнецем НОМЕР_4 станом на 23.05.2025 встановлено:
Дата створення - 05.11.2024
Дата припинення діяльності - активний на даний час
Кількість вхідних транзакцій - 95
Кількість вихідних транзакцій - 75
Баланс - 65987 USDT, що еквівалентно 65 987 доларів США.
З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказані вищеречі та документи.
Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Постановою слідчого депозитний криптогаманець, який прив'язний до облікового запису: НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «холодний» мультивалютний криптогаманець не розміщеийі на криптовалютній біржі та який функціонує в системі «Tron», а саме НОМЕР_4, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022100000000838 від 31.10.2022 року.
Додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну слідову інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження, існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.
Таким чином, розглянувши клопотання та документи до нього, беручи до уваги, що клопотання подано до суду відповідною компетентною особою, у спосіб та строки, передбачені КПК України, і в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, суд дійшов переконання, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
1. Клопотання задовольнити.
2. Накласти арешт на депозитний криптогаманець, який прив'язний до облікового запису: НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «холодний» мультивалютний криптогаманець не розміщений на криптовалютній біржі та який функціонує в системі «Tron», а саме НОМЕР_4, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.
3. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.
4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_8