Справа № 752/831/25
Провадження № 1-кс/752/4639/25
02 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 12024100000001445 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх або належним чином засвідчених копій, або у електронному варіанті.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі. Крім того, поданою заявою додатково долучив копію протоколу допиту свідка, копію протоколу огляду, витяги з ЄДРПОУ та інше, що за його переконанням додатково підтверджує факти викладені у клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Головне управління Національної поліції у м. Києві, місцем розташування якого, визначена адреса: АДРЕСА_1 , що вбачається з постанови про створення слідчої групи від 20.12.2024 р.
Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001445 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, у тому числі на території міста Києва, налагодила незаконне виготовлення із використанням електронно-обчислювальної техніки підроблених посвідчень водія європейського зразку, з метою подальшої їх реалізації громадянам України під виглядом справжніх за грошові кошти в сумі від 12000 до 20000 грн. Реалізація та доставка посвідчень здійснюється за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оплата за отримані посвідчення водія здійснюється післяплатою за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що пересилка виготовлених підроблених посвідчень водія здійснюється за допомогою компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням аккаунтів у мобільному додатку вказаної логістичної компанії.
Відповідно до протоколів огляду інформації отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправлення з вищевказаними підробленими документами здійснюються від імені ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування, встановлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) мають відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вищевказаними юридичними та фізичними особами рахунків для проведення фінансових операцій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та стосуються фінансово-господарської діяльності ряду юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та відображають обіг грошових коштів, підстави відкриття, обслуговування і використання банківських рахунків, а також ідентифікацію осіб, що мали доступ до таких рахунків, й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Суд вважає доведеним, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використанні для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12024100000001445 від 20.12.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо банківських рахунків: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); НОМЕР_9 ; НОМЕР_10
ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_11 ; НОМЕР_12
ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 року по дату винесення судом ухвали, а саме:
- виписки які відображають надходження та списання коштів (в електронному вигляді, з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднання з сервером банку);
- договори (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднання, ім'я користувача, IP та MAC адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях;
- документи на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаних рахунків;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки по рахункам вказаних суб'єктів господарської діяльності;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вказаних суб'єктів господарської діяльності через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів, тощо);
- чеки на отримання готівки по рахункам вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1