Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/231/25
номер провадження 1-кс/695/326/25
10 червня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 17.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.12.2024 він скористався послугами платформи продажу криптовалюти під назвою «Airmarkets» з метою заробітку коштів, в подальшому до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представилася брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав номер банківської картки, який не зберігся, після чого заявник скинув на вказаний рахунок « НОМЕР_2 »грошові кошти в сумі 42200грн. Спілкування відбувалась за наступними номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Згодом заявник виявив бажання вивести грошові кошти, але йому відмовили та більше зв'язок з вказаними особами обірвався. В подальшому заявник в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламний пост із оголошенням про допомогу поверненню грошових коштів особам, що постраждали внаслідок вчинення шахрайських дій по способу вчинення «надання можливості заробітку грошових коштів на криптовалюті», після чого він перейшов за посиланням (яке не збереглося) та залишив свою анкету. Через деякий час до нього зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_12 та представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зможе йому допомогти. В подальшому він спілкувався з представниками даної компанії через месенджер «whatsapp», номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , де останні повідомили, що вони отримали всі вкладені грошові кошти та готові їх повернути, проте він має завести кошти для їх подальшого виводу. Після чого ОСОБА_5 надіслав 09.01.2025 на банківський рахунок НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 4 020 грн., 29 050 грн., 29 050грн.; 10.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 81 237 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 20 254 грн., на банківську картку НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 20 252 грн., на банківську картку НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 29 000 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 13 400 грн. ; 14.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_21 грошові кошти в сумі 45390 грн. та на банківський рахунок НОМЕР_22 грошові кошти в сумі 42150 грн. Вказані перекази заявник здійснював із своїх особистих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_23 та НОМЕР_17 .
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_23 та НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Будучи допитаним в якості потерпілого (18.01.2025) ОСОБА_5 , повідомив, що 19.12.2024 він скористався послугами платформи продажу криптовалюти під назвою «Airmarkets» з метою заробітку коштів, в подальшому до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представилася брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав номер банківської картки, який не зберігся, після чого заявник скинув на вказаний рахунок « НОМЕР_2 »грошові кошти в сумі 42200грн. Спілкування відбувалась за наступними номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Згодом заявник виявив бажання вивести грошові кошти, але йому відмовили та більше зв'язок з вказаними особами обірвався. В подальшому заявник в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламний пост із оголошенням про допомогу поверненню грошових коштів особам, що постраждали внаслідок вчинення шахрайських дій по способу вчинення «надання можливості заробітку грошових коштів на криптовалюті», після чого він перейшов за посиланням (яке не збереглося) та залишив свою анкету. Через деякий час до нього зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_12 та представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зможе йому допомогти. В подальшому він спілкувався з представниками даної компанії через месенджер «whatsapp», номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , де останні повідомили, що вони отримали всі вкладені грошові кошти та готові їх повернути, проте він має завести кошти для їх подальшого виводу. Після чого ОСОБА_5 надіслав 09.01.2025 на банківський рахунок НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 4020 грн., 29 050 грн., 29 050грн.; 10.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 81 237 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 20 254 грн., на банківську картку НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 20 252 грн., на банківську картку НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 29 000 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 13 400 грн.; 14.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_21 грошові кошти в сумі 45 390 грн. та на банківський рахунок НОМЕР_22 грошові кошти в сумі 42 150 грн. Вказані перекази заявник здійснював із свого особистого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_23 та НОМЕР_17 .
04.03.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/231/25 від 05.02.2025 в приміщенні відділення № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що при відкритті файлу по рахунку потерпілого « НОМЕР_17 » встановлено, рух коштів потерпілого. За результатами аналізу встановлено, що кошти в сумі:
- 81 237,20 грн. 10.01.2025 о 12:41 год. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування на карту № НОМЕР_25 ;
- 20 355,27 грн. 10.01.2025 о 13:37 год. поповнення на картку P32 на карту № НОМЕР_26 ;
- 20 353,26 грн. 10.01.2025 о 13:43 год. поповнення на картку P32 на карту № НОМЕР_27 ;
- 29 145 грн. 10.01.2025 о 13:52 год. поповнення на картку P32 на карту № НОМЕР_28 ;
- 13 467 грн. 10.01.2025 о 15:52 год. поповнення на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту № НОМЕР_29 ;
- 45 390 грн. 14.01.2025 о 13:28 год. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування на карту № НОМЕР_30 ;
- 42 153 грн. 14.01.2025 о 14:47 год. поповнення ОСОБА_6 ФОП сплата за товар, картка № НОМЕР_31 .
При відкритті файлу по рахунку потерпілого « НОМЕР_23 » встановлено, рух коштів потерпілого. За результатами аналізу встановлено:
- 29 050 грн. 09.01.2025 о 18.22 год. поповнення ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_32 ;
- 29 050 грн. 09.01.2025 о 18.24 год. поповнення ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_32 ;
- 4 020,10 грн. 09.01.2025 о 18.26 год. поповнення ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_32 .
За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та № НОМЕР_30 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 09.01.2025 по 20.01.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 09.01.2025 по 20.01.2025;
- інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під банківські рахунки № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 ;
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , в період часу з 09.01.2025 по 20.01.2025;
- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , в період часу з 09.01.2025 по 20.01.2025;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 ;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 ;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09.01.2025 по 20.01.2025;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 в період з 09.01.2025 по 20.01.2025.
Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 09.01.2025 по 20.01.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 12025250370000057 від 17.01.2025, та матеріалах клопотання, зокрема дублікатах чеків ІНФОРМАЦІЯ_3 - за період часу 09.01.2025, 10.01.2025,14.01.2025.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 09.01.2025, НОМЕР_34 ;
- інформації про власника банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
- інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під банківські рахунки № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 за 09.01.2025, НОМЕР_34 ;
-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 за 09.01.2025, НОМЕР_34 ;
- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 ;
- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 ;
-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за 09.01.2025, НОМЕР_34 ;
-інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_25 № НОМЕР_32 та НОМЕР_30 за 09.01.2025, НОМЕР_34 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1