Справа № 569/23637/24
1-кс/569/4538/25
10 червня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 12024181010002603 від 14.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
В обґрунтування клопотання вказує, що 14.11.2024 р. о 11:20 год до Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 год, тел: НОМЕР_2 , з проханням встановити та прийняти міри згідно чинного законодавства відносно невстановленої особи , яка користуючись довірою оформила на ім'я заявниці кредитні зобов'язання в ФК Лінеура Україна 05.11.2024 на суму 15000 грн, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 .
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей і документів (інформації), з приводу банківської карти НОМЕР_4 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_3 ), які містять банківську таємницю до інформації з приводу банківської карти НОМЕР_4 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024.
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
-Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024;
-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 по 23.00 год. 01.12.2024;
-Інформацію щодо транзакції, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -