Справа № 569/23634/24
1-кс/569/4534/25
10 червня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 12024181010002554 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 05.11.2024, близько 15:44 год, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом купівлі ноутбуку через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи а.н. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки належної ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , були переказані за допомогою платіжної системи IP-рау, на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належні ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в сумі 11000 грн. та на банківську картку належну ОСОБА_7 № НОМЕР_4 .
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей і документів (інформації), по банківським рахункам належним ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , який емітований АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів з 05.11.2024 по 07.12.2024, із розшифровкою призачення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківським рахунком ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , емітованим АТ Аб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт- банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото -, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Інформація має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою адресою АДРЕСА_1 з можливостю вилучення у відокремлених відділеннях АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації по банківському ОСОБА_6 N? НОМЕР_3 , ОСОБА_7 N? НОМЕР_4 , який емітований АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 05.11.2024 по 07.12.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДУ та назва юридичної особи), фото відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком по банківському рахунку ОСОБА_6 N? НОМЕР_5 , ОСОБА_7 N? НОМЕР_4 емітовані АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото -, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -