Справа №534/1469/25
Провадження №1-кс/534/230/25
05 червня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000130 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000130 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавський області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які 30.04.2025 року були переведені грошові кошти потерпілої на загальну суму 72105 гривень: інформацію про банківські операції, що проводилися з 00:00 годин 30.04.2025 року по 23:59 годин 30.05.2025 року по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача (отримувачів) грошових коштів на загальну суму 72105 гривень, анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його (їх) картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача (отримувачів): його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, отримання інформації щодо руху грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 хто проводив дані операції за період часу з 00:00 годин 30.05.2025 року по 23:59 годин 30.05.2025 року, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що досудовим розслідуванням встановлено, що допитана як свідок ОСОБА_7 , пояснила, що чоловік ОСОБА_8 наразі перебуває на навчанні в ЗСУ, останній під час перебування за місцем мешкання, а саме в період: 28.04.2025 по 05.05.2025 вирішив заробити грошові кошти у електронному додатку «ТІК-ТОК», після чого чоловіку потрібно було здійснити перерахунки грошових коштів на загальну суму 72104 гривень: 30.04.2025 здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , 30.04.2025 здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення кримінального пропорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175520000130 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач звернулася на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримала.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.05.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що у період часу з 28.04.2025 по 05.05.2025 невстановлена особа під приводом заробітку в інтернет мережі заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_8 у розмірі 72 105 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000130 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавський області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 доступ до інформації з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які 30.04.2025 року були переведені грошові кошти потерпілої на загальну суму 72105 гривень: інформацію про банківські операції, що проводилися з 00:00 годин 30.04.2025 року по 23:59 годин 30.05.2025 року по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача (отримувачів) грошових коштів на загальну суму 72105 гривень, анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи за його (їх) картковими рахунками; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача (отримувачів): його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Доступ до інформації щодо руху грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 хто проводив дані операції за період часу з 00:00 годин 30.05.2025 року по 23:59 годин 30.05.2025 року, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.
Строк дії ухвали до 05 серпня 2025 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1