09.06.2025 Єдиний унікальний № 371/1641/23
про тимчасовий доступ до документів
09 червня 2025 року м. Миронівка
ЄУН 371/1641/23
Провадження № 1-кс/371/183/25
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023111220000337, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 12023111220000337, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні заявлено вимоги про:
Надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 та за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21 жовтня 2023 року до 01 листопада 2023 року, із зазначенням ІР адрес, адрес зняття грошових коштів, відомостей про власників наведеної картки та рахунку;
Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 листопада 2023 року до 22 листопада 2023 року, із зазначенням ІР адрес, адрес зняття грошових коштів.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою телефонограми. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.
Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
24 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111220000337 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 21 жовтня 2023 року ОСОБА_4 помістила на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж столу-тумби. Цього ж дня, через мобільний додаток «Viber» з нею зв'язалася покупець на ім'я ОСОБА_5 , яка забажала купити товар. В подальшому ОСОБА_5 надіслала до мобільного додатку «Viber» посилання на продаж через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 відкрила посилання та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , паролі до неї та CVV-код. Після вчинення таких дій відбулося списання грошових коштів з вказаної картки на суму 27563 грн.
17 листопада 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
17 грудня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з каркти № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську карту № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
14 січня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з каркти № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
03 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23 квітня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 5 500 гривень.
Крім того, 23 квітня 2025 року під час тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в перід з 21 жовтня 2023 року до 01 листопада 2023 року на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалося накопичення грошових коштів.
24 квітня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1005 гривень.
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : заяви ОСОБА_3 від 23 жовтня 2023 року, протоколу допиту потерпілого від 24 жовтня 2023 року, протоколу допиту свідка від 24 жовтня 2023 року, ухвал слідчого судді від 03 листопада 2023 року, від 28 листопада 2024 року, від 23 грудня 2024 року, від 22 січня 2025 року, від 11 квітня 2025 року, протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 23 квітня 2025 року з описом вилучених документів, протолу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08 травня 2025 року, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 та за банківським рахунком № НОМЕР_2 , на які було перераховано належні потерпілому грошові кошти, доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача банківської картки НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 , доведено, що тримачем (тримачами) картки та рахунку, доступ до інформації з яких має намір отримати слідчий, є особи, які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Крім того слідчим доведено, що в межах кримінального провадження виникли підстави для отримання інформації за період, який не був охоплений рішенням слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів та можливість використання як доказів саме відомостей про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 листопада 2023 року до 22 листопада 2023 року, доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з рахунку якої має намір отримати слідчий, є особа, яка ймовірно вчинила кримінальні правопорушення.
Інформація про рух коштів по рахунках надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023111220000337, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :
Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21 жовтня 2023 року до 01 листопада 2023 року;
Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив'язана до рахунку № НОМЕР_2 ;
Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21 жовтня 2023 року до 01 листопада 2023 року»;
Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;
Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 листопада 2023 року до 22 листопада 2023 року;
Документи зберігаються у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можливість зробити копії вказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали 04 липня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1