"09" червня 2025 р. Справа № 363/3100/25
09 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №12025116150000091 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025116150000091 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 19 хв. 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 19 хв. 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 11 год. 19 хв. 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У обґрунтування клопотання зазначає, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.03.2025 в денний час на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення про продаж квітів тюльпанів, які вирішила придбати для подальшого їх продажу на свято «8 Березня». В оголошенні був зазначений номер телефона: « НОМЕР_4 ». 03.03.2025 о 12.15 год. у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_8 написала даному абоненту з метою зробити замовлення квітів. У відповідь зазначений користувач в повідомленнях надіслав ОСОБА_8 інформацію з приводу придбання квітів та замовлення в даної особи готових квітів тюльпанів, умовами якої було повна оплата вартості кількості замовлених квітів на банківську карту. Оглянувши надіслані в повідомленнях фото та відео квітів тюльпанів, ОСОБА_8 вибрала тюльпани за ціною 25 грн. за 1 шт. та зробила замовлення на 200 шт. тюльпанів на загальну суму 5000 грн. 04.03.2025 о 07:22 год. ОСОБА_8 знову написала повідомлення користувачу номера телефона « НОМЕР_4 » у додатку «Viber» з приводу замовлення нею квітів - 200 шт. Користувач сторінки повідомив, що сума замовлення ОСОБА_8 складає 5000 грн. та надіслав у повідомленні реквізити для оплати на банківську карту № НОМЕР_5 . Нічого не підозрюючи, 04.03.2025 о 11:19 год ОСОБА_8 через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти (банківський рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ власних грошей на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн., після чого скріншот квитанції про оплату надіслала у повідомленні користувачу номера « НОМЕР_4 » у додатку «Viber», зазначивши також і адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Нові Петрівці Київської області для отримання квітів. Не отримавши ніякої відповіді від користувача номеру телефона « НОМЕР_4 » у додатку «Viber», 05.03.2025 о 09:00 год ОСОБА_8 знову написала зазначеному абоненту у додатку «Viber», запитавши про своє замовлення, відповіді не отримала. Після цього ОСОБА_8 неодноразово телефонувала на вказаний вище номер телефона, але слухавку ніхто не брав. До теперішнього часу свого замовлення квітів чи повернення грошей ОСОБА_8 не отримала, в результаті чого їй завдана майнова шкода на суму 5000 грн. Згідно долученої до матеріалів кримінального провадження платіжної інструкції мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджений факт перерахування потерпілою ОСОБА_8 грошей у сумі 5000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Оглядом мобільного телефона потерпілої ОСОБА_8 встановлено листування ОСОБА_8 з абонентом « НОМЕР_4 » в додатку «Viber» в період часу з 03.04.2025 до 05.03.2025, причетного до шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_8 , яким підтверджуються показання, дані ОСОБА_8 під час її допиту. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
У судове засідання прокурор не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №12025116150000091 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 19 хв. 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 19 хв. 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 11 год. 19 хв. 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Строк дії даної ухвали встановити до 09.07.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1