10.06.2025
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1045/25 Провадження № 1-кс/401/571/25
10 червня 2025 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025121190000051 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
До суду надійшло клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121190000051 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.03.2025 по 28.03.2025 невідома особа на ім'я ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та невідома особа на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) через месенджер "Телеграм" під приводом заробітку шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 27871, які належать ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 7910 гривень, на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 9560 гривень, на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 5196 гривень та на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 1076 гривень.
08 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та встановлено, що 18.03.2025 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із службовою зайнятістю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121190000051 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.03.2025 по 28.03.2025 невідома особа на ім'я ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та невідома особа на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) через месенджер "Телеграм" під приводом заробітку шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 27871, які належать ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 7910 гривень, на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 9560 гривень, на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 5196 гривень та на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 1076 гривень.
В подальшому було встановлено, що 18.03.2025 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025121190000051 від 03.04.2025 року - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025 по 10.06.2025:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.03.2025 по 10.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.03.2025 по 10.06.2025 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.03.2025 по 10.06.2025;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.03.2025 по 10.06.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 10.06.2025 року по 09.07.2025 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом