Справа № 350/708/25
Номер провадження 1-кс/350/297/2025
10 червня 2025 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в селищі Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області в залі судових засідань № 2 Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025091220000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною червертою статті 190 Кримінального кодексу України,
У провадженні слідчого СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 травня 2025 року за № 12025091220000100, про те, що з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , зв'язалася невідома особа по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила підтвердити оплату, перейшовши за посиланням, яке знаходилося в останній частині платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської карти та підтвердила верифікацію, після чого впродовж 25.04.2025-29.04.2025 з її рахунків було списано грошові кошти в сумі 229 210 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 25 квітня 2025 року на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 вона розмістила оголошення про продаж кросівок б/в. Після цього в п'ятницю 25 квітня 2025 року з нею зв'язалися по онлайн чату ІНФОРМАЦІЯ_2 представники групи підтримки для того, щоб пояснити їй, як краще повинні покупці оплатити грошові кошти за її товар та вказали їй перейти за посиланням, яке було розміщене безпосередньо внизу чату підтримки, де потрібно було ввести номер її картки. Тоді вона перейшла за посилання та заповнила дані. В подальшому о 17 год 28 хв 25 квітня 2025 року до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , особа назвала себе на ім'я ОСОБА_6 - працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав її, чи було здійснено списання коштів за її згодою. Після того як вона відповіла, що ні, він повідомив їй, що акант зломаний та що він може допомогти та анулювати кредитні кошти, які були заведені у банках на її ім'я. Так як у неї не виникало жодних сумнівів, вона перейшла за вказівками невідомої особи в чат «Телеграм», де був вказаний номер НОМЕР_3 та де під маніпуляціями особи, яка їй дзвонила, вона надала доступ під відео оглядом до своїх банківських додатків на мобільному телефоні. 29 квітня 2025 року вона зателефонувала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівник банку їй повідомив про підозру шахрайських дій щодо її коштів та про те. що на її ім'я був запит у понеділок увечері 28 квітня 2025 року на кредит в сумі 245 000 грн, проте було відмовлено у наданні цього кредиту. Після цього вона поїхала у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримала виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_4 , який їй був невідомий та яктй створили шахраї та виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 , по яких вона побачила, що в неї на картковому рахунку № НОМЕР_6 було здійснено фінансові операції та було списано грошові кошти в сумі 14 500 грн, 7 600 грн, 1 450 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, банківські рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з викладеним вище виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу.
Документи, які необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити. Слідчий СВ віділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак одночасно у клопотанні просила розгляд справи здійснювати без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав. Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, під час розслідування якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як таких, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю. У відповідності до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Відповідно до положень статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів. Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні оперуповноважені, а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити. Керуючись статями 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025091220000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувалися кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фото фіксацій даних операцій;
-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -чи є банківські рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?
-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-фото та відеозобраджень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу;
- інформацію про ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалося обслуговування банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційни номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувалися кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилося);
-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 25 квітня 2025 року по максимально можливий проміжок часу. Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1