№ 207/3247/25
№ 1-кс/207/539/25
09 червня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за кримінальним провадженням № 12025041780000576,
У провадженні слідчого відділення поліції №2 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041780000576 від 27 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.05.2025 до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.05.2025 невідома особа в месенджері Facebook розмістила фішингове посилання про отримання грошової допомоги та перейшовши за яким у нього з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 35 302 грн.
За даним фактом 27.05.2025 до ЄРДР за № 12025041780000576 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 25.05.2025 він гортав стрічку новин в месенджері Facebook та знайшов оголошення про отримання грошової допомоги. Перейшовши за даним посиланням, відкрився месенджер Telegram та чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього йому зателефонував невідомий номер через месенджер Telegram, де невідома особа представилась працівником департаменту по допомозі. Дана особа через вищевказаний чат в месенджері Telegram надіслала потерпілому невідомий файл та сказала завантажити його. Після завантаження потерпілий втратив контроль над своїм мобільним телефоном, а коли зміг ним користуватись, то виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 35 302 грн. з описом операції « ОСОБА_5 ».
09 червня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам'янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1