Справа №523/11082/25
Провадження №1-кс/523/3464/25
09 червня 2025 року
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12024087050000310 від 14.07.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 13.07.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.07.2024 о 11:20, невстановлена особа під час листування у месенджері «Viber», під приводом отримати грошей в борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 гривень, які остання перерахував зі своєї банківської карти емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Таким чином, заявнику спричинено матеріальний збиток на загальну суму 8000 гривень.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.07.2024 о 11:10, коли вона перебувала за адресою проживання, коли у мобільному додатоку «Viber» на її номер НОМЕР_3 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло смс повідомлення від її сусідки ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з проханням позичити грошові кошти у розмірі 8000 гривень на лікування собаки, яку збив автомобіль. Вона написала їй в особисті повідомлення, що може відправити дану суму і сказала, щоб сусідка відправила номер банківської карти, що вона і зробила та написала карту НОМЕР_5 . Так, 13.07.2024 0 11:17 вона зі своєї банківської карти, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 спробувала перерахувати грошові кошти, але отримала повідомлення, що на вказану карту неможливо перерахувати кошти. Про це вона також повідомила ОСОБА_5 . Потім сусідка відправила номер банківської карти № НОМЕР_2 .
Так, 13.07.2024 о 11:20 вона зі своєї банківської карти, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 8000 гривень на карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Через деякий час у вищевказаній групі вона побачила, що люди писали, що це шахраї зламали сторінку ОСОБА_5 . Потім вона зателефонувала ОСОБА_5 і вона це підтвердила.
Таким чином вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Окрім цього, під час досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що приблизно 13 років вона користується сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_4 . Вказаний номер зареєстрований у всіх месенджерах та приєднаний до всіх програм, де вона реєструвалася.
13.07.2024 приблизно о 11:07 на її номер телефону надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (там був вказаний номер НОМЕР_6 ) 3 проханням підтвердити актуальність мого номеру телефону у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У «Viber» прийшло повідомлення з кодом, який я відправила на вищевказаний номер НОМЕР_6 , як підтвердження.
Після чого, 13.07.2024 приблизно о 11:20, коли вона перебувала за місцем проживання, то помітила, що месенджер «Viber» перестав працювати. Вона побачила, що як вийшла зі свого акаунту, хоча цього не робила, а потім не змогла заново увійти. Потім вона написала у підтримку «Viber». В ході діалогу вона розповіла про те, що трапилося і їй повідомили, що акаунт вже заблоковано.
Приблизно в той самий час їй почали телефонувати її знайомі і запитувати, навіщо їй потрібні гроші. Таким чином вона зрозуміла, що її акаунт зламали та почали розсилати повідомлення про отримання грошових коштів в борг.
Після цього вона звернулася до поліції, оскільки особисто ні в кого не просила грошових коштів у борг.
12.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .
Під час аналізу вилученої інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 було встановлено, що вказану банківську карту було відкрито на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Окрім цього встановлено, що 13.07.2024 11:20:43 на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено переказ потерпілою ОСОБА_8 грошових коштів в розмірі 8000 гривень.
В подальшому, 13.07.2024 о 11:21:36 з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ на суму 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
06.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .
Під час аналізу вилученої інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 було встановлено, що вказану банківську карту було відкрито на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Окрім цього встановлено, що 13.07.2024 о 11:21:36 на власну банківську картку № НОМЕР_5 було здійснено переказ з банківської карти яка належить ОСОБА_7 № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 8000 гривень.
13.07.24 12:25:04 з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 було здійснено зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 ) грошових коштів у сумі 18 000,00 гривень.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до фото, відеоінформації щодо особи, яка 13.07.24 о 12:25:04год., через банкомат, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала зняття грошових коштів у розмірі 18000грн. з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до фото, відеоінформації щодо особи, яка 13.07.24 о 12:25:04год., через банкомат, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала зняття грошових коштів у розмірі 18000грн. з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя