Справа №523/10207/25
Провадження №1-кс/523/3175/25
30 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12025164490000133 від 03.04.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
28.05.2025 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 01.02.2025 по 05.02.2025:
- про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025, невставлена особа шляхом обману, користуючись мобільним телефоном представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що їй надали під час телефонної розмови, однак номери банківських карток потерпіла не запам'ятала. Матеріальний збиток становить 59700 (п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот) гривень.
За даним фактом 03.04.2025 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164490000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 03.02.2025 остання за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповсюдила оголошення щодо продажу своїх речей, а саме: одягу. Цього ж дня, о 19 год. 12 хв. у месенджері «Вайбер» до ОСОБА_4 звернувся контакт на ім'я « ОСОБА_5 » із номером телефону « НОМЕР_6 » з приводу покупки товару, викладеного в оголошені. Під час листування, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала повідомлення про те, що сплатила грошові кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що ОСОБА_4 необхідно перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 для того, щоб їх отримати. Після того, як потерпіла перейшла за вказаним посиланням, їй відкрився інший сайт ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де потрібно було ввести дані банківської картки. Після введення даних банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 надійшов дзвінок на мобільний телефон (номер телефону з якого телефонували у потерпілої не зберігся) де автовідповідач попросив її підтвердити дану операцію. Приблизно через 15 хвилин потерпілій знову надійшов дзвінок (даний номер у неї також не зберігся), де особа представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я « ОСОБА_6 » повідомив, що на ім'я заявниці відкрито кредитний ліміт у розмірі 75000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень. Після чого « ОСОБА_6 » шляхом обману та зловживання довірою надав вказівки ОСОБА_4 начебто з метою анулювання даного кредиту, що потерпіла виконувала. Так, « ОСОБА_6 » спочатку надіслав посилання заявниці у месенджері «Телеграм» (яке у останньої не зберіглось), за яким їй необхідно було перейти. Після переходу за наданим посиланням ОСОБА_4 відкрився сайт де була надана можливість завантажити невідомий їй додаток начебто для гарантування її безпеки. Після того, як вона завантажила додаток за посиланням, « ОСОБА_6 » сказав потерпілій зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформити нову банківську карту для виплат та перерахувати кредитні кошти на інші банківські картки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери яких у заявниці збереглись.
Далі, ОСОБА_4 здійснювала наступні операції щодо переказу грошових коштів: 03.02.2025 о 21:36 у розмірі 10000 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 03.02.2025 о 21:37 у розмірі 9900 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 03.02.2025 о 21:43 у розмірі 10000 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 03.02.2025 о 21:43 у розмірі 9900 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 03.02.2025 о 21:55 у розмірі 29000 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) на іншу власну картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), цього ж банку; 03.02.2025 о 22:00 у розмірі 10000 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 03.02.2025 о 22:01 у розмірі 9900 гривень з банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) на карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після проведення останнього переказу грошових коштів о 22 год. 01 хв. мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та банківська картка № НОМЕР_4 заблокувались, а також зв'язок з « ОСОБА_6 » перервався. У зв'язку з чим, ОСОБА_4 почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак їй ніхто не відповів. Приблизно через два тижні остання звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де поспілкувавшись з співробітниками банку розповіла про вищенаведені події, на що їй відповіли, що скоріше за все ОСОБА_4 потрапила на правопорушників. Після чого, працівники банку поновили її банківські картки з присвоєнням нових номерів, а саме:№ НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_3 .
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Зазначені документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 01.02.2025 по 05.02.2025:
- про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1