Справа № 758/8028/25
05 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви Першого заступника Голови Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин:
24.01.2022 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір №22-019/ЮК пржайо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.
Для обґрунтування необхідності отримання кредиту та можливості виконувати зобов'язання за кредитним договором керівником ОСОБА_5 було надано документи та інформацію щодо наступного.
В січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022 предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.
14.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.
За умовами укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.
З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.
24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням "Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".
04.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було повернуто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".
Того ж дня 04.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням "Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.".
В подальшому, 05.04.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв'язку з воєнним станом та тим, що "в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати".
При цьому, обгрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.
30.09.2022 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.
Встановлено, що Банком на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких:
прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн.
прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн.
нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн.,
Однак ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проігноровано вказані вимоги.
Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є взаємопов'язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був ОСОБА_6 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_5 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_6 був бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а директором - ОСОБА_7 . Останні пов'язані між собою спільною участю і в інших товариствах.
Також взаємоповязаними є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_8 . Так, вказана особа пов'язана з ОСОБА_6 через спільну участь у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), попередня назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (що безпосередньо та додатково свідчить про пов'язаність з групою компаній " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_6 наразі є одноосібним бенефіціаром).
27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_6 , а 30.10.2024 ОСОБА_5 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_5 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з документами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також у вилученні їх копій.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до положень частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до частини третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
В теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступу до реєстраційної справи із можливістю вилучення їх копій.
Вище вказані відомості мають значення доказів, оскільки містять у собі відомості, в тому числі, щодо осіб, які подавали до органу державної реєстрації документи для здійснення державної реєстрації вище вказаних підприємств; статуту, наказів про призначення керівників вище вказаних підприємств, протоколів установчих зборів учасників, відомостей щодо обліку статутного капіталу вище вказаних підприємств, його обліку та використання, а також відомостей щодо повноважень, які належать керівникам вище вказаних підприємств, а також повноважень іншого органу управління - установчими зборами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Як встановлено слідчим суддею в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетності інших осіб до його вчинення.
У відповідності до положень частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до частини третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100070001236 від 21.05.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також уповноваженій особі органу досудового розслідування згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 05.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_14