печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13530/25-к
пр. № 1-кс-13582/25
27 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.
09.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.
Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:
грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах НОМЕР_9, НОМЕР_10 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі НОМЕР_11 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;
грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п'ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.
За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_4 на загальну суму 63 216 025 гривень.
При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_4 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_5 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_4 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.
Крім того, перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_4 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2021 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (продавець), укладено ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на загальну суму 387 786 доларів США де директором та підписантом договорів є ОСОБА_4 , засновником та бенефіціарним власником є ОСОБА_7 . При цьому, 01.06.2021 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 («позикодавець») та ОСОБА_7 («Позичальник»), укладено договір позики, відповідно до якого Позикодавець, передає у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США.
Крім того, встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_4 , створюючи фіктивні боргові зобов'язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , місце проживання АДРЕСА_6 , відповідно до виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії №108266 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 є друга група інвалідності з 22.12.2017 р. безтерміново згідно з діагнозом МСЕК: У 67.8.
Крім того, у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , місце проживання АДРЕСА_7 , відповідно до виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії №137675 ІНФОРМАЦІЯ_18 є друга група інвалідності безтерміново з 14.11.2023 року згідно з діагнозом МСЕК М42.9.
До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 , місце проживання район Новоушицький с. Рудківці відповідно до виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії №133039 ІНФОРМАЦІЯ_18 є друга група інвалідності з 16.08.2023 безтерміново згідно діагнозом МСЕК М16.0.
В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, стосовно висновків (рішень) МСЕК (ЦМСЕК, ЦОФСО), довідок про інвалідність, про невизнання інвалідами, медико-експертних справ (у тому числі форми № 160-3/о), актів оглядів медико-соціальних експертних комісій (експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, у тому числі форми № 157/о), направлень на МСЕК (оцінювання повсякденного функціонування особи, у тому числі форми № 088/о), виписок з історій хвороб, амбулаторних та стаціонарних карток (у тому числі форми №№ 0/25/о, 0/27о та інших), результатів лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативних висновків профільних обласних спеціалістів тощо, результатів аналізів, досліджень, ЕКГ, ЕХО, КТ, МРТ та інших, рецептів лікарів тощо, рішень (витягів), протоколів, рекомендацій експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, планів реабілітаційних заходів, інших додаткових документів, які підтверджують причини інвалідності, іншої медичної документації, копій документів, що посвідчують особу, матеріалів перевірок медико-експертних справ за період 2020-2025 років, на службових осіб державних та правоохоронних органів, які протягом 2024-2025 років визнані не інвалідами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у завзятку з тим, що в кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення виконавців підпису у висновках МСЕК.
Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.
Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо, оскільки вони містять таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не видається за можливе, оскільки документи містять таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у які знаходяться у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В :
Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого віділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управілння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_34 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_35 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_36 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_37 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_38 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення в КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до висновків (рішень) МСЕК (ЦМСЕК, ЦОФСО), довідок про інвалідність, про невизнання інвалідами, медико-експертних справ (у тому числі форми № 160-3/о), актів оглядів медико-соціальних експертних комісій (експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, у тому числі форми № 157/о), направлень на МСЕК (оцінювання повсякденного функціонування особи, у тому числі форми № 088/о), виписок з історій хвороб, амбулаторних та стаціонарних карток (у тому числі форми №№ 0/25/о, 0/27о та інших), результатів лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативних висновків профільних обласних спеціалістів тощо, результатів аналізів, досліджень, ЕКГ, ЕХО, КТ, МРТ та інших, рецептів лікарів тощо, рішень (витягів), протоколів, рекомендацій експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, планів реабілітаційних заходів, інших додаткових документів, які підтверджують причини інвалідності, іншої медичної документації, щодо ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , місце проживання АДРЕСА_6 , на підставі якої останній має другу групу інвалідності з 22.12.2017 р. безтерміново згідно з діагнозом МСЕК: У 67.8, на підставі виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії №108266 ІНФОРМАЦІЯ_16 , щодо ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , місце проживання АДРЕСА_7 , на підставі якої останній має другу групу інвалідності безтерміново з 14.11.2023 року згідно з діагнозом МСЕК М42.9 відповідно до виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії №137675 ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 , місце проживання район Новоушицький с. Рудківці, на підставі якої останній має другу групу інвалідності з 16.08.2023 безтерміново згідно діагнозом МСЕК М16.0 відповідно до виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії №133039 ІНФОРМАЦІЯ_18 має. Зобовязати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 62024000000000133 від 15 лютого 2024 року після проведення експертизи повернути вилучені оригінали до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ., надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13530/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.03.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1