Справа № 487/3414/24
Провадження № 1-кс/487/2697/25
09.06.2025 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42023232270000072 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв'язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв'язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з'єднань, типу з'єднань та часу з'єднань, з прив'язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2023 року по 01.01.2024 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі: надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу; надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив'язкою до базових станцій; надати прив'язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв'язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023232270000072 від 30.08.2023 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Відповідно до інформації 5 відділу 7 управління ДВКР до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 під час спілкування користувався мобільними телефонами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заступник начальника загону з тилу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільними телефонами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , офіцер продовольчої служби лейтенант ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 , директор ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 , керівник ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 .
У клопотанні слідчий зазначив, що на теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_7 , хто фактично спілкувався з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичного місця знаходження ОСОБА_5 та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з вищевказаних мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024.
Посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023232270000072 від 30.08.2023 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом, проходячи її на посаді начальника продовольчої служби відділу тилового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 (військової частини НОМЕР_19 ) в лютому 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації відділу тилового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, всупереч інтересам служби, на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), задля одержання ним неправомірної вигоди в результаті поставок товару - хліба формового з борошна пшеничного 1 ґатунку за цінами, вище ринкових, будучи відповідальним за укладання та виконання договору, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 №480 АГ від 09.09.2019 «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель», наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 №99 від 14.09.2020, достовірно знаючи, що ціни зазначені у комерційних пропозиціях, проведеного ним підсумкового моніторингу цін є завищеними, а комерційна пропозиція ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) не є економічно вигідною, підготував Звіт про результати підсумкового моніторингу цін ІНФОРМАЦІЯ_14 , проект договору та довідку про погодження договору, чим створив умови укладення договору про закупівлю товару - хліб формовий з борошна пшеничного 1 ґатунку від 08.02.2023 №11-23 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (військова частина НОМЕР_19 ) та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), після чого здійснював приймання товару та підписував видаткові накладні про отримання товару за завищеними цінами, на підставі яких в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів на банківський рахунок ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), що спричинило військовій частині НОМЕР_19 матеріальні збитки на суму 1 061 812,50 гривень.
30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
При цьому встановлено, що ОСОБА_5 здійснювався попередній моніторинг цін, в ході якого ним було надіслано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало відповідь, що ціна на хліб із борошна пшеничного 1 сорту складає 22,50 гривень з ПДВ, але в подальшому службовими особами військової частини НОМЕР_19 було виготовлено підроблену відповідь, де була вказана ціна 29,50 гривень з ПДВ.
Відповідно до інформації 5 відділу 7 управління ДВКР до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , який під час спілкування користувався мобільними телефонами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заступник начальника загону з тилу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільними телефонами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , офіцер продовольчої служби лейтенант ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 , директор ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 , керівник ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 .
Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з вищевказаних мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024.
Отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати керівнику другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_10 , заступнику керівника другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_11 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять таку інформацію: вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв'язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з'єднань, типу з'єднань та часу з'єднань, з прив'язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2023 року по 01.01.2024 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі: інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу; інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив'язкою до базових станцій; прив'язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв'язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу, шляхом зняття копії вказаної вище інформації.
Ухвала дійсна до 20.06.2025.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1